L'influenceur des médias sociaux Jabara Igbara, communément connu sous le nom de Jay Mazini, a été condamné à sept ans de prison pour avoir volé plus de 8 millions de dollars à des musulmans via un stratagème de fraude cryptographique.
Le 24 avril, le juge de district des États-Unis, Frederic Block, a déclaré Igbara coupable d'orchestration de blanchiment d'argent et de fraude électronique via sa page Instagram et d'autres profils de réseaux sociaux sous le pseudonyme de Jay Mazini.
« Igbara était un escroc de crypto. Il a non seulement créé une fausse présence en ligne pour prétendre qu'il était un riche investisseur en cryptographie, mais il a également utilisé son personnage Instagram comme preuve de succès pour convaincre ses victimes sans méfiance d'investir dans ses projets. Il a escroqué des millions de personnes dans la communauté musulmane de New York, puis il les a simplement dépensés et mis en jeu. »
Thomas M. Fattorusso, agent spécial en charge de l'IRS-CI
Selon le ministère américain de la Justice, Igbara a exploité son système de Ponzi via une fausse entreprise baptisée Halal-Capital LLC. Utilisant l’entreprise et son influence sur les réseaux sociaux, le fraudeur crypto a collecté des capitaux auprès de victimes sans méfiance en proposant des taux attractifs et des virements bancaires falsifiés comme paiements supposés pour des actifs numériques.
En plus de la peine de 84 mois de prison prononcée contre Igbara, le juge Frederic Block a ordonné qu'il perde 10 millions de dollars pour ses crimes.
Les gouvernements du monde entier répriment la fraude cryptographique
La condamnation d'Igbara souligne un effort mondial visant à éradiquer la fraude cryptographique et les mauvais acteurs de l'écosystème des actifs numériques. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamné à 25 ans de prison pour avoir fraudé des clients de plusieurs milliards en espèces et en crypto.
Selon crypto.news, le géant de la technologie Google poursuit les fraudeurs cryptographiques qui exploitent de fausses applications pour voler des fonds aux investisseurs. Les escroqueries auraient touché plus de 100,000 XNUMX utilisateurs dans le monde.
En Asie, les autorités indiennes et sud-coréennes ont lancé des campagnes contre les individus malveillants à l’origine de divers stratagèmes de fraude cryptographique. La Direction de l'application des lois indienne a divulgué un acte d'accusation concernant plus de 299 entités faisant l'objet d'une enquête.
Pendant ce temps, la police sud-coréenne a appréhendé deux fraudeurs soupçonnés d'avoir volé 4.1 millions de dollars à un citoyen âgé grâce à de fausses stratégies d'investissement cryptographique.
Malgré les sommes massives perdues au profit des crypto-criminels, TRM Labs a noté une diminution de 9 % des transactions illicites en monnaie virtuelle l’année dernière. La recherche a révélé une réduction de 49.5 milliards de dollars en 2022 à 34.8 milliards de dollars en 2023.
Source : https://crypto.news/crypto-fraudster-jay-mazini-to-forfeit-10m-in-religious-ponzi/