Le Wall Street Journal a rapporté que de nombreux investisseurs bénéficient également d'informations privilégiées sur le moment où certaines bourses pourraient perdre leurs actifs. Plusieurs bourses majeures, telles que FTX, Coinbase et Binance, se seraient engagées dans cette pratique.
Binance a participé à un délit d'initié
Selon des données publiques, plusieurs investisseurs anonymes ont profité des informations qu'ils ont apprises sur le lancement de crypto-monnaies sur diverses bourses. Cela donne un avantage à ces investisseurs car une telle annonce sur les principales bourses déclenche le prix de la cryptographie.
En août, un portefeuille crypto a réussi à acquérir pour plus de 360,000 XNUMX $ de Gnosis, une crypto-monnaie qui fait partie d'un projet visant à établir un marché de prédiction basé sur la blockchain. Le septième jour, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume, a annoncé qu'il listerait le jeton.
En plus d'augmenter la légitimité d'un jeton, les listes peuvent également augmenter son prix de négociation. Ainsi, après que Binance a annoncé qu'elle listerait Gnosis, le prix de la crypto-monnaie a immédiatement augmenté. Il est passé d'environ 300 $ à plus de 400 $ en une heure, augmentant de plus de sept fois sa moyenne sur 7 jours.
Peu de temps après l'annonce de Binance, le portefeuille a commencé à vendre sa participation dans la crypto-monnaie. Pour un bénéfice d'environ 140,000 40 $, l'utilisateur a généré un rendement d'environ 500,000 % après avoir vendu tous les jetons pour XNUMX XNUMX $, selon une analyse menée par la société de logiciels Argus Inc.
Ce même portefeuille a montré des schémas similaires dans l'achat et la vente de jetons après leur inscription, réalisant rapidement des bénéfices importants. Notamment, il l'a fait avec trois autres jetons.
Coinbase et FTX ont-ils participé ?
L'analyse s'est concentrée sur les portefeuilles qui présentaient de multiples modèles d'achat et de vente de crypto-monnaies avant et après une annonce d'inscription. Il s'est déroulé de février 2021 à avril 2019. Selon le rapport, 46 portefeuilles ont acheté des crypto-monnaies d'une valeur de 17.3 millions de dollars avant d'être cotés sur ces bourses. L'identité des propriétaires n'est pas connue.
Bien que la vente de crypto-monnaies ait généré une grande quantité d'argent public, plus de 1.7 million de dollars, les revenus réels sont probablement plus élevés. De nombreux portefeuilles ont transféré une partie de leurs actifs vers des échanges, ce qui est courant parmi ces transactions, au lieu de les vendre directement.
Notamment, ce n'est pas la première fois que Coinbase est accusé de délit d'initié. Le mois dernier, un utilisateur noté sur Twitter qu'il avait trouvé une adresse ETH qui avait acheté des centaines de milliers de dollars de jetons avant qu'elle ne soit cotée sur Coinbase et les a ensuite vendus lorsque l'échange a fait la liste. L'échange a annoncé qu'il commencerait à publier une liste de crypto-monnaies potentielles pour sa liste pour une transparence accrue.
CZ démystifie l'article du WSJ
Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a réfuté un rapport du Wall Street Journal qui affirmait que certains employés de la société avaient participé à des délits d'initiés lors de la vente de jetons Gnosis en août 2021.
En réponse aux allégations, Changpeng Zhao A déclaré que l'entreprise applique une politique de tolérance zéro en matière de délit d'initié. Il a également noté que toute personne soupçonnant d'être impliquée dans des activités illégales pouvait les signaler au courrier électronique de dénonciation de l'entreprise ([email protected]).
Il a noté que la société ne rendait pas publics les projets d'inscription de ses produits même à ses équipes pour éviter d'éventuels délits d'initiés. Cependant, il a ajouté que cette pratique ne pouvait être évitée complètement.
Coinbase et FTX démystifient également les revendications
En réponse aux allégations selon lesquelles les employés de Coinbase échangeaient des informations privilégiées, la société et FTX ont déclaré avoir mis en place des politiques strictes. Après avoir examiné le rapport d'Argus, les deux ont noté que leurs activités commerciales n'enfreignaient pas leurs politiques.
En réponse aux allégations, les dirigeants de l'entreprise ont publié des blogs traitant de la question du front running. Dans l'un des blogs, Brian Armstrong, directeur général de l'entreprise, a noté qu'il est toujours possible qu'un employé divulgue des informations à une partie extérieure.
Est-ce une question de réglementation ?
Il y a eu des allégations de délit d'initié sur diverses bourses de crypto-monnaie dans le passé. En 2019, par exemple, il a été allégué que les employés de Coinbase avaient acheté Bitcoin Cash avant la cotation de la société.
En 2021, le régulateur financier américain, la CFTC, a également enquêté sur l'échange de crypto-monnaie, Binance, pour des violations présumées de sa politique de délit d'initié. À ce moment-là, il a déclaré qu'il avait une politique de tolérance zéro contre une telle activité.
Plus tôt ce mois-ci, l'effondrement soudain du stablecoin TerraUSD, qui était appelé la version crypto d'une course bancaire, a mis en évidence les risques associés aux crypto-monnaies. Notamment, de nombreux utilisateurs au détail ont déjà perdu beaucoup d'argent en raison de la baisse soudaine des prix. En plus d'empêcher l'accès non autorisé aux informations sensibles, les échanges doivent également améliorer leurs systèmes pour éviter les fuites.
Source : https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/