Les agences intelligentes gouvernementales recherchent une nouvelle loi pour répertorier distinctement les échanges cryptographiques dans le cadre du système de réglementation cryptographique existant. La nouvelle loi obligera les bourses à partager de manière proactive les détails des transactions suspectes avec les forces de l'ordre. L'objectif est de réduire l'utilisation de la cryptographie pour effectuer des transactions frauduleuses et criminelles.
La situation a été discutée lors d'une conférence organisée par les Stratégies de sécurité nationale, en présence du ministre de l'Intérieur Amit Shah.
Un haut responsable du gouvernement a déclaré qu'une enquête avait révélé que des sociétés écrans chinoises qui exploitaient des applications de prêt numérique en Inde utilisaient les échanges cryptographiques pour retirer des fonds de l'Inde. Le responsable a ajouté qu'il n'y avait aucune trace de la propriété des échanges de crypto-monnaie en Inde. La loi en vigueur permet aux autorités d'enquêter sur les échanges uniquement après l'enregistrement d'une affaire pénale.
Les agences Intel demandent plus d'autorité
Le responsable a déclaré que la police et les forces de l'ordre sont autorisées à rechercher des informations en vertu de l'article 91 du code CrPC. Mais à plusieurs reprises, les échanges ne peuvent pas rechercher des détails vitaux dans les cas où il n'y a pas de rapport de première information (FIR).
Votre capital est à risque.
L'agence de renseignement a également évoqué les défis que posent les échanges cryptographiques pour la bonne mise en œuvre des règles de sécurité. La plupart d'entre eux n'ont pas de bureau physique et le stockage des données est principalement basé sur le cloud
En raison de ces problèmes, l'agence souhaite obtenir une autorité similaire à celle de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cela permettra aux autorités d'obtenir plus d'informations à partir des échanges.
Le responsable a déclaré que la situation actuelle rend très difficile le travail efficace de l'agence. En effet, aucune règle n'oblige les échanges à signaler les transactions malveillantes.
La Direction de l'application a récemment gelé 65 crores ₹ d'actifs de l'échange WazirX et 370 crores ₹ d'actifs de Flipvolt.
Le mois dernier, le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré que la Reserve Bank of India (RBI) prévoyait d'interdire les crypto-monnaies. L'agence a déclaré que la santé budgétaire et monétaire du pays serait menacée si elle continuait à autoriser les opérations de cryptographie.
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Source : https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions