L'échange indien de crypto-monnaie WazirX a déclaré lundi que la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde avait débloqué ses comptes bancaires après que la "coopération active" de l'échange et les contrôles de "lutte active contre le blanchiment d'argent" aient conduit au blocage des comptes suspects.
Le mois dernier, l'ED indien a gelé les comptes de l'échange de crypto-monnaie WazirX dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent. Lundi, l'échange a annoncé que l'agence avait débloqué les comptes suite à la coopération de l'échange, dans ce qui est sans aucun doute la dernière nouvelle crypto positive en provenance d'Inde depuis longtemps. Cette décision permettra à WazirX de poursuivre ses opérations bancaires. Le billet de blog de WazirX publié lundi indiquait que certaines des 16 sociétés de technologie financière et demandes de prêt instantané étudiées par l'ED utilisaient sa plate-forme. L'échange a en outre signalé qu'après une enquête interne, il avait signalé les comptes que l'ED souhaitait enquêter et les avait bloqués dès 2020 et 2021. L'ED avait reproché à WazirX de ne pas se conformer aux demandes d'enquête concernant les détails de la transaction et les documents du présumé blanchis et leurs entités. Le billet de blog se lit comme suit :
La société a en outre précisé qu'elle n'était associée à aucune des entités présumées accusées de fintech et d'application de prêt instantané qui semblent faire l'objet d'une enquête de l'ED, et qu'elle effectuait les vérifications KYC/AML bien qu'elle n'ait aucune obligation légale de le faire. WazirX est comme tout autre intermédiaire dont la plateforme peut avoir été mal utilisée.
WazirX a clairement indiqué qu'il avait une politique de non-tolérance pour les activités illégales sur sa plateforme et demande aux utilisateurs de l'utiliser à des fins légales. La société a déclaré: "Sur WazirX, les utilisateurs s'engagent à fonctionner conformément à toutes les lois applicables."
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Source : https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account