L'échange cryptographique Kraken est en train de régler avec le département du Trésor américain des violations apparentes des sanctions contre l'Iran.
L'échange crypto basé aux États-Unis Kraken est d'accord à payer une amende de 362,159 XNUMX dollars pour régler le problème avec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor, selon l'agence fédérale.
La société dépensera également 100,000 XNUMX dollars pour renforcer ses contrôles de conformité avec des formations et des mesures techniques pour améliorer le filtrage des sanctions.
"En raison de l'incapacité de Kraken à mettre en œuvre en temps opportun des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol), Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils ont effectué des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken."
Au total, il y a eu 826 transactions entre octobre 2015 et juin 2019 totalisant environ 1.7 million de dollars par des personnes soupçonnées d'être en Iran à l'époque, selon le département du Trésor.
"Le montant du règlement reflète la détermination de l'OFAC selon laquelle les violations apparentes de Kraken n'étaient pas flagrantes et volontairement divulguées."
Selon le communiqué de presse, Kraken a depuis mis en place un blocage automatisé des adresses IP liées aux juridictions sanctionnées et des outils d'analyse de la chaîne de blocs pour l'aider à surveiller ses sanctions. Kraken a également embauché un responsable des sanctions dédié pour diriger un programme de conformité ainsi qu'un blocage de géolocalisation supplémentaire pour empêcher les clients situés dans des endroits interdits d'accéder à leurs comptes.
Fondée en 2011, Kraken a été ouverte à la négociation publique en 2013 et fonctionne comme une bourse de devises mondiale centralisée.
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Image en vedette : Shutterstock/Yueh Chiang
Source : https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/