L'ancien PDG d'échange cryptographique, Anatoly Legkodymov, a plaidé coupable à des accusations fédérales pour son rôle dans le transport et la transmission illégaux de centaines de millions de dollars de fonds illicites.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que Legkodymov, le fondateur de l'échange cryptographique Bitzlato, a admis cette semaine avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence devant un tribunal fédéral de Brooklyn.
Le DOJ dit que Bitzlato est devenu un refuge pour les produits et les fonds du crime parce que l'entreprise n'a pas mis en œuvre de procédures appropriées de connaissance du client (KYC).
L’échange aurait également facilité plus de 700 millions de dollars de transactions d’actifs cryptographiques avec les utilisateurs du marché de la drogue Hydra Market, qui a été fermé en avril 2022.
"La plus grande contrepartie de Bitzlato dans les transactions de crypto-monnaie était Hydra Market, un marché en ligne de stupéfiants, d'informations financières volées, de documents d'identification frauduleux et de services de blanchiment d'argent qui était le marché du darknet le plus grand et le plus ancien au monde."
Legkodymov a été arrêté en janvier par les autorités lorsque les autorités américaines ont ciblé Bitzlato avec des accusations de blanchiment d'argent.
Dit Procureur américain pour le district oriental de New York, Breon Peace,
«Le plaidoyer de culpabilité de Legkodymov aujourd'hui confirme qu'il était bien conscient que Bitzlato, sa plateforme d'échange de crypto-monnaie, était utilisée comme un tourniquet ouvert par des criminels désireux de profiter de ses contrôles laxistes sur les transactions monétaires illicites.
L'accusé pensait peut-être qu'il opérait depuis un refuge à l'étranger pour son centre d'information « Sans questions posées », mais ces poursuites et cette condamnation démontrent le contraire.
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Legkodymov a accepté de dissoudre Bitzlato et de renoncer à toute réclamation concernant les actifs saisis de la plateforme, d'une valeur estimée à 23 millions de dollars.
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Image en vedette : Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Source : https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/