Les autorités américaines ont arrêté un responsable russe de la crypto-monnaie qui est soupçonné d'avoir échangé des millions de crypto avec des trafiquants de drogue et des cybercriminels.
Le 18 janvier 2023, le ministère de la Justice (DOJ) a signalé qu'Anatoly Legkodymov, 40 ans, propriétaire majoritaire de l'échange de crypto Bitzlato, avait été arrêté à Miami.
Le département du Trésor américain a qualifié Anatoly Crypto l'échange en tant que « problème principal de blanchiment d'argent », (.) (T) l'action est exécutée de manière à affaiblir l'échange et à couper son financement.
Selon les affirmations, Bitzlato a échangé plus de 700 millions de dollars d'actifs cryptographiques avec Hydra, une place de marché qui est essentiellement utilisée pour exploiter toutes sortes d'activités illégales telles que la contrebande, le trafic de drogue et la vente d'informations personnelles sur des personnes.
Lors d'un entretien avec les médias, la sous-procureure générale Lisa Monaco a déclaré que les activités illicites avaient provoqué une "crise de confiance dans les marchés de la crypto-monnaie".
Après l'action des autorités américaines contre le propriétaire de Bitzlato (Déplacez cette partie à la fin de la phrase) les autorités européennes et françaises ont saisi la crypto-monnaie de Bitzlato et ses serveurs informatiques pour paralyser l'échange.
Anatoly Legkodymov vivait à l'origine en Chine. Pourquoi il était à Miami n'est pas encore connu.
Au moment des attaques de Ransomware, les hackers préfèrent accepter les rançons en crypto-monnaies et blanchir l'argent par le biais d'échanges et de "mélangeurs".
Les pirates blanchissent de l'argent en utilisant des crypto-monnaies et des échanges et mélangeurs cryptographiques.
Un « mixeur » est un service utilisé pour masquer une transaction originale et les détails de l'expéditeur et du destinataire afin que les transactions traitées ne puissent pas être suivies.
Bitzlato a traité plus de 4.5 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis 2018.
L'agrégateur de données Chainalysis a souligné que les cybercriminels et les pirates ont reçu plus de 1.2 milliard de dollars en paiements de rançon en 2020 et 2021 collectivement.
Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré que le désordre de Bitzlato fait partie d'un effort "très stratégique" des autorités américaines pour "s'attaquer aux bas-fonds illicites de la crypto-économie".
TRM Labs est une société de renseignement qui aide les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les agences gouvernementales à enquêter sur les crimes financiers liés à la cryptographie.
Dans une interaction avec CNN, Redbord a déclaré que "Ces types d'actions réglementaires envoient un message à l'ensemble de l'industrie de la cryptographie : nous poursuivons toujours les échanges non conformes, peu importe où ils se trouvent ou leur taille".
(En tant que lecteur américain, il semble étrange de terminer cet article sur une citation. Les lecteurs préfèrent voir un paragraphe de conclusion qui conclut l'article.)
Rouge : supprimer ou déplacer vers un nouvel emplacement.
Jaune : retravaillé ou reformulé une section spécifique.
(Commencez les articles de presse en répondant aux mots interrogatifs Qui, Quand, Où, Quoi, Pourquoi, Comment)
Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé en tant que commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/21/crypto-exchange-executive-arrested-by-us-authorities/