Bitzlato, un échange cryptographique mondial, fait l'objet d'une enquête par le ministère américain de la Justice. L'enquête est en cours.
Les Département américain de la justice (DoJ) a démantelé la société chinoise d'échange de crypto, Bitzlato, selon une annonce du 18 janvier. Le département a déclaré qu'il s'agissait d'un coup de semonce dans une opération internationale imminente contre la criminalité cryptographique.
Le DOJ s'associe aux autorités internationales
Le DoJ a révélé dans une annonce récente qu'il faisait un force d'intervention, une collaboration inter-agences pour lutter contre les délits cryptographiques. Le FBI collaborera également avec le département du Trésor américain et les procureurs pour lutter contre le blanchiment d'argent en utilisant le darknet et les crypto-monnaies.
L'annonce a également révélé que les Français application de la loi L'agence est prête à s'associer au DoJ pour lutter contre la criminalité cryptographique dans le monde entier.
Le procureur général adjoint des États-Unis, Lisa Monaco, a dirigé la conférence de presse concernant les efforts internationaux de contrôle de la cryptographie du DoJ et a déclaré que leur partenariat le plus récent utiliserait tous les outils pour attaquer ceux qui exploitent l'écosystème de la crypto-monnaie.
Elle a également affirmé qu'ils prenaient des mesures pour résoudre la crise de confiance sur les marchés de la cryptographie.
Monaco a ajouté que des acteurs malveillants et frauduleux utilisent les marchés de la cryptographie comme des "refuges" loin des regards indiscrets des forces de l'ordre. Ces fraudeurs mettent en péril les revenus et les investissements d'Américains innocents en enfreignant les réglementations qui protègent le système financier américain.
Bitzlato a porté un coup énorme
Monaco a annoncé que les forces de l'ordre avaient commencé à prendre des mesures contre la criminalité cryptographique en perturbant Bitzlato. Le DoJ affirme que la société basée à Hong Kong blanchit de l'argent pour des criminels sur le darknet.
De plus, ils ont révélé que Bitzlato facilitait les activités illégales en cachant les transactions derrière l'anonymat de la technologie blockchain.
Le fondateur de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a également été arrêté à Miami.
Legkodymov, un ressortissant russe, avait été accusé de transmission d'argent sans licence d'environ 700 millions de dollars. Ce montant comprend les rançongiciels et le produit du trafic de drogue qui totalisent des millions.
Les procureurs ont affirmé que la société était connue pour avoir des escrocs comme clients. L'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie renforce son avertissement selon lequel ses actions transcendent les frontières internationales.
Avec cela, les criminels malveillants seront arrêtés, extradés et inculpés dans les salles d'audience américaines.
Source : https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/