Crypto Exchange accepte de payer des pénalités aux régulateurs américains 

• Plus tôt en juillet 2022, Kraken a été accusé par ses utilisateurs iraniens. 
•  Kraken paiera 362,159 XNUMX $ pour régler sa responsabilité potentielle dans l'affaire.

Le Département du Trésor des États-Unis a officiellement réglé avec Crypto échanger Kraken sur des transactions présumées en Iran. 

 Le lundi 28 novembre 2022, le Bureau du Trésor du contrôle des avoirs étrangers a publié sa déclaration, se concentrant sur les termes de son accord avec la société mère de Kraken, Payward, après avoir accusé la société d'avoir violé les sanctions américaines sur les interactions avec les utilisateurs iraniens.

Selon Kraken, il s'est retrouvé sur le radar de l'OFAC en raison d'un prétendu échec à «mettre en œuvre des outils de géolocalisation appropriés, y compris un système automatisé de blocage d'adresses IP (Internet Protocol)», il est également noté que «Kraken a exporté des services vers des utilisateurs qui semblaient être en Iran lorsqu'ils se sont engagés dans des transactions en monnaie virtuelle sur la plate-forme de Kraken.    

Kraken paiera 362,159 100,000 $ pour régler sa responsabilité potentielle dans l'affaire. De plus, l'entreprise investira XNUMX XNUMX $ dans la mise en œuvre de contrôles de conformité aux sanctions supplémentaires dans ses pratiques d'entreprise à partir de maintenant.    

Dans une déclaration par e-mail adressée à divers médias, Marco Santori, directeur juridique de Kraken, a déclaré : « Kraken est ravi d'avoir résolu ce problème, que nous avons découvert, signalé volontairement et rapidement corrigé. 

Marco a déclaré: «Avant même d'entrer dans cette résolution, Kraken avait pris plusieurs mesures pour renforcer nos mesures de conformité. Cela comprend le renforcement des systèmes de contrôle, l'expansion de notre équipe de conformité et l'amélioration de la formation et de la responsabilité », a-t-il ajouté,« Avec ces systèmes améliorés en place, nous sommes en meilleure position pour poursuivre notre mission d'accélération de l'adoption de crypto-monnaie afin que les gens du monde entier puissent atteindre la liberté financière et l'inclusion.  

Plus tôt en juillet 2022, TheCoinRepublic a rapporté que le US The Depository Department examinerait Crypto commercial Kraken sur le doute qu'il a permis aux clients iraniens d'utiliser les administrations du site sans tenir compte des sanctions gouvernementales.  

Le département du Trésor allait probablement imposer une amende au commerce ; cependant, il n'a pas proposé de calendrier pour l'activité de mise en œuvre.

Le 13 novembre, Kraken a précisé dans son tweet que les comptes avaient été suspendus pour protéger leurs clients et a en outre déclaré qu'il conservait des réserves complètes et que les fonds des autres clients ne seraient pas du tout affectés, cherchant probablement à mettre fin aux craintes des utilisateurs qui la plate-forme peut rencontrer des problèmes de liquidité en raison de la décision de gel des fonds.

Le 11 novembre, FTX a annoncé que la société et sa société sœur Alameda Research avaient déposé le bilan du chapitre 11. De plus, le directeur général, Sam Bankman-Fried, a démissionné de son poste. Par conséquent, des entreprises comme Kraken et bien d'autres ont prévu de suspendre l'accès aux comptes concernant la sécurité du public.

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