Cabinet d'analyse Blockchain Réduction de la chaîne a compilé un nouveau rapport en ce qui concerne crime crypto, crime impliquant la cryptographie, avec un accent particulier sur Darknet les marchés et les magasins de fraude qui se sont battus pour les utilisateurs à la suite de la Hydra effondrer.
Plus précisément, il ressort que 2022 a vu une baisse des revenus par rapport à l'année précédente pour les marchés Darknet et les magasins de fraude. En effet, les revenus totaux du marché du darknet pour 2022 se sont terminés à 1.5 milliard de dollars, en bas de 3.1 milliard de dollars dès 2021.
De plus, quatre des cinq principaux marchés Darknet avec les revenus les plus élevés en 2022 étaient des marchés Darknet conventionnels axés sur la drogue, tandis qu'un seul, Brian décharge, était un magasin de fraude.
Crime cryptographique selon Chainalysis : Hydra ferme et Darknets tombe
Marché Hydra a de nouveau ouvert la voie, avec le marché Darknet le plus rémunérateur en 2022. Même s'il a été sanctionné par l'OFAC et fermé lors d'une opération conjointe américano-allemande en avril.
Aucun autre marché n'a battu l'avantage de revenus accumulé au cours de ces quatre mois. Tous ont gagné leur part de marché initiale dans le sillage de L'effondrement d'Hydra, avec des données en chaîne suggérant que ces marchés ont déployé des efforts concertés pour attirer d'anciens utilisateurs et fournisseurs d'Hydra.
La fermeture d'Hydra a provoqué une baisse à l'échelle de l'industrie des revenus du marché Darknet, les revenus quotidiens moyens pour tous les marchés passant de 4.2 millions de dollars juste avant sa fermeture et $447,000 immédiatement après.
Même si les revenus collectifs des marchés de la drogue ne se sont pas complètement rétablis, ils sont lentement revenus aux niveaux précédents au second semestre 2022. Alors que les magasins de fraude ont continué de baisser.
Magasins de fraude
Les magasins de fraude sont un segment unique des marchés Darknet qui vendent des données volées telles que des informations de carte de crédit compromises et d'autres formes d'informations personnellement identifiables (PII) qui peuvent être utilisées pour des activités frauduleuses.
Cette baisse a été en partie déclenchée par la fermeture de grands magasins de fraude tels que Boutique de contournement, qui a été fermé en mars. Brian décharge, le plus grand magasin de fraude dans l'ensemble de l'année, semble également avoir été perturbé, car ses revenus sont tombés à presque zéro en octobre, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi.
Alors que les marchés du Darknet se sont largement rétablis depuis la fermeture d'Hydra et que les magasins frauduleux ne l'ont pas fait, magasins à vendeur unique ont montré une tendance différente. Les magasins à fournisseur unique sont des magasins indépendants créés par des vendeurs de médicaments individuels qui rassemblent généralement une large clientèle sur un marché Darknet traditionnel plus vaste.
La création d'un magasin à fournisseur unique leur permet d'économiser sur les frais qui reviendraient normalement aux administrateurs d'un marché Darknet traditionnel.
Tout au long de 2022, nous avons observé une relation négative entre les fonds envoyés aux marchés Darknet réguliers et les fonds envoyés aux magasins à fournisseur unique. Par exemple, nous constatons une augmentation des revenus des magasins à fournisseur unique à partir de mars, à peu près au même moment où les revenus du marché Darknet traditionnel ont commencé à baisser.
De même, les revenus des magasins à fournisseur unique ont diminué alors que les marchés traditionnels du Darknet se sont redressés de juin à la fin de l'année.
Après Hydra, la bataille pour la domination du marché
Avant que les forces de l'ordre ne ferment Hydra, c'était le plus grand marché Darknet au monde. Avant sa disparition, Hydra Marketplace a capturé 93.3% de toute la valeur économique reçue dans l'écosystème du marché Darknet 2022.
Le Darknet Marketplace basé en Russie a permis au vente de médicaments et offert blanchiment d'argent services aux cybercriminels. À la suite de l'effondrement d'Hydra, plusieurs marchés ont gagné des revenus, mais trois en particulier ont dominé : Blacksprut, OMG ! OMG ! marché et le marché Mega Darknet.
Fait intéressant, chacun des trois a dominé le marché à des moments différents, bien que la période de domination d'OMG immédiatement après l'effondrement d'Hydra ait été la plus forte que les trois aient jamais connue.
Pendant la majeure partie d'avril et de mai, OMG a capturé bien plus 50% de la part de marché totale, culminant à 65.2% le 23 avril. Il a également fonctionné pratiquement sans concurrence par ses concurrents, indiquant son potentiel en tant que successeur d'Hydra.
En juin, OMG a subi un déni de service distribué (DDoS), qui a probablement poussé les fournisseurs et les clients à migrer vers Mega Darknet Market et Blacksprut Market à ce moment-là.
De même, Blacksprut a été piraté fin novembre, ce qui coïncide avec sa baisse par rapport à sa part de revenus maximale de 68.5% quelques semaines plus tôt. Compte tenu de la nature illicite des places de marché Darknet, il n'est pas surprenant que les fournisseurs et les utilisateurs cherchent à quitter une place de marché qui a subi une violation de données.
Chainalysis: le crime crypto continue après Hydra, voyons comment
Si nous approfondissons la façon dont les trois principaux marchés successeurs d'Hydra se sont battus pour se positionner après la fermeture d'Hydra. Nous constatons que capturer les clients spécifiques qui comptaient auparavant sur Hydra était la clé de la bataille.
Nous pouvons étudier cela en utilisant des données en chaîne pour voir où les anciens utilisateurs d'Hydra ont migré après la fermeture du marché. Pour cette analyse, nous diviserons le reste de 2022 après l'arrêt d'Hydra le 5 avril en deux périodes.
Plus précisément, l'un est la domination d'OMG : la période de 50 jours suivant immédiatement la fermeture d'Hydra, lorsque OMG a capturé près de 100% de la part de marché du Darknet.
Ensuite, la domination post-OMG : le reste de 2022, au cours duquel OMG est devenu l'un des trois marchés importants avec Blacksprut et Mega. Comme la grande majorité de tous les utilisateurs du marché Darknet, les anciens homologues d'Hydra dans toutes les catégories. Les acheteurs de drogue au détail et les consommateurs criminels. Traité presque exclusivement avec OMG pendant la période de domination d'OMG.
Dans la période de domination post-OMG, OMG a conservé un certain nombre de ces anciens homologues d'Hydra. Mais perdu un part significative de leur activité illicite vers les deux autres marchés dans toutes les catégories.
Deux conclusions principales peuvent en être tirées. Tout d'abord, il semble que ces trois marchés aient lancé crypto-monnaie services de blanchissage similaires à ceux proposés par Hydra, ce qui expliquerait pourquoi tant d'utilisateurs criminels d'Hydra ont migré vers ces marchés.
Le deuxième aspect est la dominance d'OMG parmi les homologues d'Hydra immédiatement après la fermeture d'Hydra. Ceci est particulièrement intéressant étant donné les liens entre OMG et Hydra.
Source : https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/