Les sociétés de cryptographie accusées par la SEC d'offrir des titres non enregistrés

Les crypto-monnaie Les prêteurs Genesis Global Capital et Gemini Trust ont été accusés d'avoir vendu des titres non enregistrés dans le cadre d'un stratagème qui promettait aux investisseurs des taux d'intérêt élevés sur les dépôts par la Securities and Exchange Commission jeudi. Selon la SEC, Tyler et Cameron Winklevoss' Gemini et Genesis, qui sont toutes deux des divisions du Digital Currency Group, ont levé des milliards de dollars auprès de dizaines de milliers d'investisseurs sans enregistrer le programme Gemini Earn.

Genesis et Gemini ont évité «les exigences de divulgation conçues pour protéger les investisseurs» en faisant cela, selon une déclaration de Gary Gensler, président de la SEC. Les accusations devraient «rendre évident pour le marché et le public investisseur que les plateformes de prêt crypto et autres intermédiaires doivent se conformer à nos réglementations éprouvées en matière de valeurs mobilières », a poursuivi l'auteur.
Plus tard, Genesis a interrompu les retraits. Selon la SEC, environ 340,000 900 clients Earn ont perdu environ XNUMX millions de dollars en crypto-monnaie.

Une demande de commentaire de Genesis n'a pas reçu de réponse rapide. Tyler Winklevoss a qualifié de "décevant" le fait que l'agence ait déménagé pendant que Gemini et d'autres créanciers coordonnaient leurs efforts pour récupérer de l'argent dans un tweet.

L'affaire de la SEC contre Genesis et GEMINI est l'une des conséquences de l'effondrement des marchés des crypto-monnaies l'année dernière. Suite à un effondrement du prix des crypto-monnaies comme Bitcoin au printemps dernier, plusieurs entreprises de crypto-monnaie et fonds spéculatifs comme Three Arrows Capital ont également déposé le bilan. Un événement similaire a conduit à la faillite de FTX, un important échange de crypto-monnaie dirigé par l'homme d'affaires Sam Bankman-Fried, en novembre.

Suite à ces échecs, la surveillance gouvernementale des entreprises de crypto-monnaie s'est accrue.

La SEC a affirmé dans son procès jeudi que Genesis et Gemini avaient collaboré à l'arrangement qui permettait aux clients de gagner des intérêts élevés sur les actifs qu'ils avaient prêtés à Genesis. Selon la SEC, Gemini a organisé les transactions en rassemblant les actifs des clients et en les transférant à Genesis. En échange, Genesis a versé aux investisseurs des rendements Gemini Earn après que Gemini ait déduit des frais d'agent pouvant atteindre environ 4.3 %.

Selon la SEC, les deux entreprises, ainsi que la société mère de Genesis, DCG, avaient beaucoup à gagner de l'entreprise. Selon la plainte, Genesis a prêté à DCG 575 millions de dollars en crypto-monnaie, dont une partie appartenait aux investisseurs de Gemini Earn. La plainte affirme que Genesis a gelé les retraits après l'effondrement de FTX en novembre, laissant les clients de Gemini Earn bloqués.

La libération des actifs des clients Earn a récemment fait l'objet de négociations infructueuses entre Gemini et Genesis et DCG. Les Winklevosse ont ouvertement accusé la DCG de faire du surplace afin de conserver des liquidités appartenant à ses clients, ce qui a mis un terme aux négociations ces dernières semaines.

La plainte contre DCG et Genesis

Les Winklevosses a affirmé que Genesis et DCG avait fabriqué des données financières et déformé la valeur des actifs de l'entreprise afin de faire apparaître Genesis en meilleure santé qu'elle ne l'était en réalité. Barry Silbert, le fondateur et PDG de DCG, a réfuté les accusations dans une lettre aux actionnaires cette semaine.

La SEC a pris des mesures contre d'autres programmes de prêt de crypto-monnaie en plus de Gemini Earn. Avec le prêteur de crypto BlockFi, désormais en faillite, le gouvernement a conclu un règlement de 100 millions de dollars l'année dernière. De plus, l'agence a interdit Coinbase, un échange de crypto-monnaie qui avait renoncé à établir un produit de rendement, en 2021.

[Gemini a fait] des allégations fausses ou trompeuses

La Commodity Futures Trading Commission a lancé une action civile contre Gemini en juin, alléguant que la société de crypto-monnaie avait induit les régulateurs en erreur sur ses intentions de lancer un produit à terme Bitcoin en 2017. Gemini « a fait des déclarations fausses ou trompeuses », selon la CFTC, au cours de la évaluation réglementaire du produit à terme bitcoin.

Les clients de Earn ont poursuivi Gemini en arbitrage au sujet de leurs actifs gelés, et d'autres font la queue pour se joindre à un recours collectif proposé qui a été déposé devant un tribunal fédéral à New York le mois dernier. Le procès affirmait que Earn était une offre de titres non enregistrée et que les investisseurs avaient droit à des informations supplémentaires sur les risques liés aux comptes. Ceci est similaire à la réclamation de la SEC.

Cette semaine, Gemini a répondu à cette plainte, affirmant que Genesis et DCG devraient être les cibles. De plus, Gemini a nié toute responsabilité pour les retraits interrompus, affirmant que techniquement, les clients avaient conclu un accord avec Genesis et non avec Gemini.

Tyler Winklevoss a déclaré dans une récente interview que Gemini pensait que les clients pourraient être guéris. Il existe un moyen de conclure un accord qui soulage les utilisateurs de Earn, a-t-il déclaré.

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