Un couple a envoyé 10.5 millions de dollars par Crypto.com affirmant qu'ils pensaient avoir gagné un prix

Le couple de Melbourne qui a envoyé par erreur près de 6.6 millions de dollars, soit 10.5 millions de dollars australiens, sur Crypto.com en 2021 fait valoir devant le tribunal qu'ils pensaient que les fonds avaient été gagnés via un concours.

Thevamanogari Manivel et son mari, Jatinder Singh, font actuellement l'objet d'un procès devant la Cour suprême de Victoria pour des accusations de vol, entre autres, après que le duo aurait fait une dépenser sans compter avec les fonds de Crypto.com l'année dernière.

Comparaissant par liaison vidéo devant le tribunal d'instance de Melbourne le 11 octobre, Manivel et Singh ont plaidé non coupables de leurs accusations respectives, la défense étant que Singh avait pensé qu'il avait gagné un concours de Crypto.com et l'avait dit à sa femme.

Les fonds ont été initialement envoyés sur le compte bancaire de Manivel en mai 2021, le responsable de la conformité de Crypto.com, Michi Chan Fores, ayant déclaré au tribunal que le problème était dû au fait qu'un employé basé en Bulgarie avait saisi des informations incorrectes dans une feuille de calcul Excel.

Le compte Crypto.com lui-même appartenait à Singh, mais les fonds sont allés sur le compte bancaire de sa femme, car il utilisait ses cartes bancaires pour acheter de la crypto. L'entreprise ne s'est pas rendu compte de son erreur jusqu'à ce qu'un audit ait eu lieu en décembre.

Singh affirme qu'il pensait avoir gagné l'argent car il avait déjà reçu une notification de la société concernant un concours. Cependant, Fores a nié l'existence d'une telle concurrence et a souligné que Crypto.com n'avait envoyé aucune notification pour informer les utilisateurs des gains de la compétition.

Leurs charges diffèrent légèrement, car Manivel est accusé de vol pour avoir retiré les fonds de son compte bancaire du Commonwealth, avoir traité avec négligence les produits du crime et tenté de fuir le pays.

En mars, Manivel a été arrêtée à l'aéroport de Melbourne, après qu'il a été allégué qu'elle tentait de rentrer chez elle en Malaisie avec environ 11,000 XNUMX AUD.

Elle a été libérée sous caution sous des conditions strictes lors de la dernière audience, devant rendre son passeport et se voir interdire de se rendre à tous les points de départ.

L'avocat de Manivel affirme qu'elle n'était pas au courant des accusations criminelles portées contre elle alors qu'elle tentait de se rendre en Malaisie.

Singh fait principalement face à des accusations de vol pour avoir retiré les fonds de Crypto.com de la banque. À l'avenir, Manivel et Singh sont prêts pour une audience de directives devant le tribunal de comté le 8 novembre.

Dépense folle

Un officier de police a déclaré au tribunal que les fonds auraient été utilisés pour acheter quatre maisons, des véhicules, des cadeaux pour des proches, des œuvres d'art et des meubles, tandis que 4 millions AUD ont également été envoyés sur un compte bancaire en Malaisie.

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L'une de leurs quatre maisons comprenait une propriété de cinq chambres de 1.35 million AUD à Craigieburn, dont la Cour suprême de Victoria a rapidement ordonné la vente et l'argent retourné à Crypto.com.

Dans l'état actuel des choses, environ 7 millions de dollars ont été remboursés, dont 3 millions de dollars doivent encore être comptabilisés. Une action civile serait en cours pour geler les propriétés et récupérer les fonds restants.