En 2013, Crater, fondateur de My Big Coin Inc, a localisé le siège social du faux fournisseur de services de crypto-monnaie et de paiement virtuel à Las Vegas.
Il a arnaqué environ 40 personnes sur environ 6 millions de dollars entre 2014 et 2017, et ses associés ont déformé le jeton.
Randell Carter, fondateur de la société et créateur de My Big Coin, a été reconnu coupable jeudi de fraude électronique et de transactions illégales par un jury fédéral à Boston. Il a affirmé que le jeton de crypto-monnaie My Big Coin est soutenu par des actifs tangibles d'une valeur de 300 millions de dollars, dont de l'or, du pétrole et d'autres matières premières. Il a également informé les investisseurs qu'ils pouvaient échanger leurs jetons contre d'autres monnaies virtuelles et fiduciaires et que My Big Coin et MasterCard avaient coopéré.
Les procureurs affirment que Crater a utilisé l'argent des investisseurs pour ses dépenses personnelles, dépensant des centaines de milliers d'euros pour les œuvres d'art, les bijoux et les antiquités. Dans l'un des premiers cas où le tribunal a décidé que les crypto-monnaies pouvaient être considérées comme une marchandise, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis l'a initialement accusé de fraude sur les marchandises en 2018.
A cette époque, le CFTC a également intenté des poursuites civiles contre trois des connaissances de Crater, dont John Roche, le PDG de My Big Coin, et deux autres personnes.
Les procureurs fédéraux l'ont poursuivi lorsque le CFTC ont d'abord intenté une action contre lui, et en 2019, ils ont obtenu un acte d'accusation contre lui. Pour étudier la question, le ministère de la Justice a collaboré avec le CFTC, FBI et USPIS.
Il peut passer jusqu'à 30 ans derrière les barreaux s'il est reconnu coupable de quatre chefs de fraude électronique et de trois chefs de blanchiment d'argent. Le 27 octobre, l'accusé sera condamné devant un juge de district fédéral.
Cependant, selon son avocat, Scott Lopez, Crater n'a rien fait de mal car les investisseurs étaient bien conscients des risques associés aux crypto-monnaies avant de faire un investissement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/