Le Congrès presse le département d'État pour obtenir des informations sur les coûts et les avantages de la crypto

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, le Congrès tient à déterminer exactement quel rôle les crypto-monnaies ont joué dans le conflit au cours des sept derniers mois. 

La loi russe sur la transparence des crypto-monnaies a été adoptée mardi à la Chambre et transférée au Sénat, où elle est actuellement en commission. Le projet de loi couvre plusieurs sujets qui ont attiré l'attention depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 

"L'impératif d'affamer Valdimir Poutine de fonds pour la guerre illégale de la Russie en Ukraine a ravivé l'attention sur le rôle que les crypto-monnaies peuvent potentiellement jouer dans le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions", a déclaré le représentant du projet de loi, Gregory Meeks, DN.Y., dans un communiqué. après l'adoption du projet de loi à la Chambre. 

Le projet de loi obligera le Département d'État à soumettre un rapport au Congrès détaillant comment "les crypto-monnaies ou d'autres technologies incorporant la blockchain" ont été utilisées pour promouvoir le développement économique et fournir une aide humanitaire à l'Ukraine, selon le projet actuel. Il demandera également au Trésor et au Département d'État de compiler un rapport sur l'impact des cryptos sur l'efficacité et l'application des sanctions contre la Russie.

Le projet de loi demande également au secrétaire d'État d'informer certains comités du Congrès au moins 15 jours avant d'effectuer un paiement en crypto dans le cadre de son « programme de récompenses pour la justice », un programme de lutte contre le terrorisme qui récompense les individus pour des informations sur des activités illicites.  

Le Département d'État dit dans 2021 que certaines récompenses peuvent être payées en crypto-monnaies, mais avec ce nouveau projet de loi, le Congrès voudra une explication sur la raison pour laquelle les actifs numériques sont utilisés par opposition aux monnaies fiduciaires et aux méthodes de paiement traditionnelles.

Un nouvel interlocuteur diplomatique sur les cryptoactifs 

En vertu du projet de loi, le Département d'État serait tenu de nommer un nouveau rôle : le directeur de la sécurité de la monnaie numérique. 

"Bien qu'il existe des cas d'utilisation légitimes et précieux pour les crypto-monnaies, certains produits d'actifs numériques peuvent être utilisés pour masquer l'origine des transactions et faciliter le contournement des sanctions", a déclaré Meeks. 

La question de savoir si les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper aux sanctions fait l'objet d'un débat permanent depuis le début de la guerre. Alors que les législateurs, en particulier de la gauche politique, ont fait valoir que les cryptos jouent un rôle important dans les activités financières illicites, les partisans des actifs numériques rétorquent que la nature transparente des cryptos rend cela presque impossible à grande échelle. 

"Je citerai mon successeur en tant que conseiller du secrétaire adjoint au Trésor, qui a récemment déclaré" vous ne pouvez pas basculer un interrupteur du jour au lendemain et gérer une économie du G20 sur la crypto-monnaie, il n'y a tout simplement pas la liquidité ", Michael Mosier, ancien directeur par intérim et actuel directeur adjoint et responsable de l'innovation numérique du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a déclaré lors d'un Audience du Congrès de mars. 

Mardi également, alors que la loi russe sur la transparence des crypto-monnaies était adoptée à la Chambre, le Le Sénat a entendu d'Elizabeth Rosenberg, secrétaire adjointe pour le financement du terrorisme et les crimes financiers, et d'Andrew Adams, directeur du groupe de travail KleptoCapture au ministère de la Justice. L'audience, tenue par la commission des banques, du logement et des affaires urbaines, a abordé la manière dont les services de mixage de crypto-monnaie peuvent être utilisés pour contourner les sanctions. 

"Lorsque [les sanctions] peuvent avoir un effet dissuasif sur tout criminel qui chercherait à utiliser un mixeur pour blanchir ses fonds - les fonds du produit de la corruption ou d'autres activités criminelles - c'est un moyen efficace que nous pouvons utiliser pour signal que nous ne pouvons pas tolérer le blanchiment d'argent », a déclaré Rosenberg. "Que ce soit pour un acteur criminel russe, un Iranien, un Nord-Coréen ou d'où qu'il vienne."

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