La société d'analyse de la blockchain Chainalysis déclare dans un nouveau signaler que le crime cryptographique les combats ont été efficaces dans une certaine mesure. Bien que le nombre de délits n'ait pas nécessairement diminué ces dernières années, la lutte contre celui-ci a limité les criminels à certaines plateformes lorsqu'ils encaissent, transfèrent leurs fonds volés en fiat ou se livrent à des transactions illicites.
Un nouveau rapport Chainalysis indique que les criminels n'ont pas autant d'entreprises
Dans son rapport, Chainalysis indique que la plupart des criminels sont limités à environ 915 plateformes numériques pour effectuer des transferts illégaux. Il s'agit du plus petit nombre enregistré depuis 2012, sans doute une année où la cryptographie était encore très nouvelle et en développement. La société d'analyse a également déclaré que de nombreuses entreprises illicites ont cessé leurs activités ces dernières années, limitant ainsi les criminels à moins d'options car ils n'ont plus les grands refuges à explorer lorsqu'ils se livrent à des transactions illégales.
En outre, Chainalysis a déclaré que sur les 915 choix disponibles, environ cinq entreprises gèrent environ 68% des transactions et des retraits illicites de l'espace cryptographique. Kim Grauer – le directeur de la recherche chez Chainalysis – a expliqué dans un communiqué :
Il est choquant de voir certaines de ces adresses de dépôt déplacer plus de cent millions de dollars de fonds illicites et continuer à fonctionner alors que c'est quelque chose d'extrêmement transparent et facile à voir avec l'analyse de la blockchain, donc cela semble être un bon point d'étranglement où nous pouvons fermer , profiler et (dans une certaine mesure) éradiquer cette activité.
Grauer a poursuivi en disant que le rapport ne précise pas si la criminalité dans l'espace a diminué ou augmenté au cours de l'année écoulée. Grauer dit que les détails sont plutôt délicats et mentionne :
Vous n'effectuez pas d'attaque par ransomware s'il n'y a aucun moyen de convertir cette rançon en quelque chose d'utilisable. Ce que nous voyons vraiment l'OFAC faire, et ce que nous avons vraiment mis en évidence, c'est que les voies de sortie du blanchiment d'argent sont ce qui facilite le crime, et je pense que la répression en cours a montré que les gens comprennent qu'ils sont à un point où il peut être une intervention significative.
L'année dernière, une grande partie du crime a semblé prendre davantage une apparence de « col blanc ». Par exemple, il a été allégué que le protocole de prêt numérique Celsius a échoué détournement des fonds des clients avant sa faillite, qui a commencé en été de 2022.
La même chose a été signalée pour FTX, l'enfant d'or de l'arène de la cryptographie. Le fondateur et directeur général de la société, Sam Bankman-Fried, a été accusé d'avoir utiliser les fonds des clients pour rembourser des prêts pour son autre société Alameda Research et pour acheter des biens immobiliers de luxe aux Bahamas.
Comment contrôlez-vous cela ?
Un responsable anonyme du Trésor a expliqué :
Pour lutter contre le blanchiment d'argent à grande échelle, vous réduisez lentement le nombre de vulnérabilités ouvertes. Petit à petit, vous rendez les espaces de moins en moins nombreux, de plus en plus petits. Si vous fermez plus de trous dans le barrage, plus d'eau s'écoule à travers ces trous ouverts.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/