La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé mardi avoir reçu une ordonnance de consentement pour ses mesures d'exécution contre les accusés qui ont réussi une escroquerie sur le marché des changes (forex) et la crypto-monnaie, fraudant plus de 7.2 millions de dollars.
Le principal accusé de l'affaire était Abner Alejandro Tinoco qui dirigeait une société d'investissement autoproclamée, Kikit & Mess Investments, LLC, et détournait les fonds reçus des investisseurs pour des activités de trading gérées.
La CFTC a d'abord inculpé Tinoco et sa société en octobre 2010. Initialement, le montant fraudé était estimé à environ 3.9 millions de dollars, mais plus tard, il s'est avéré être supérieur à 7.2 millions de dollars.
Les CFTC
CFTC
Aux États-Unis, le Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 a créé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commission protège et réglemente les activités de marché contre la manipulation, la fraude et les pratiques commerciales abusives et promeut l'équité dans les contrats à terme. Le CEA comprenait également l'accord Sad-Johnson, qui définissait l'autorité et les responsabilités pour le contrôle des contrats financiers entre la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission. Ce sont aujourd'hui les plus grands régulateurs et autorités des États-Unis. La Commission s'efforce de garantir que les transactions sur les bourses à terme américaines sont justes et honnêtes et maintiennent l'intégrité sur le marché. Il existe 11 bourses à terme américaines. La Commission est en dehors du domaine politique et n'est contrôlée par aucun parti. Pour garantir cela à aucun moment, plus de trois membres ne peuvent représenter le même parti politique. La CFTC a récemment donné le feu vert à une bourse de startups qui souhaite attirer des commerçants individuels dans le monde risqué des contrats à terme. Le Small Exchange, dirigé par un ancien cadre de TD Ameritrade Holding Corp., a obtenu l'approbation de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 pour devenir la plus récente bourse à terme américaine. Les bourses actuelles aux États-Unis sous l'autorité de réglementation de la CFTC sont les suivantes : Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) et (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anciennement HedgeStreet) OneChicago (contrats à terme sur actions ( SSF) et Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Aux États-Unis, le Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 a créé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commission protège et réglemente les activités de marché contre la manipulation, la fraude et les pratiques commerciales abusives et promeut l'équité dans les contrats à terme. Le CEA comprenait également l'accord Sad-Johnson, qui définissait l'autorité et les responsabilités pour le contrôle des contrats financiers entre la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission. Ce sont aujourd'hui les plus grands régulateurs et autorités des États-Unis. La Commission s'efforce de garantir que les transactions sur les bourses à terme américaines sont justes et honnêtes et maintiennent l'intégrité sur le marché. Il existe 11 bourses à terme américaines. La Commission est en dehors du domaine politique et n'est contrôlée par aucun parti. Pour garantir cela à aucun moment, plus de trois membres ne peuvent représenter le même parti politique. La CFTC a récemment donné le feu vert à une bourse de startups qui souhaite attirer des commerçants individuels dans le monde risqué des contrats à terme. Le Small Exchange, dirigé par un ancien cadre de TD Ameritrade Holding Corp., a obtenu l'approbation de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 pour devenir la plus récente bourse à terme américaine. Les bourses actuelles aux États-Unis sous l'autorité de réglementation de la CFTC sont les suivantes : Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) et (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anciennement HedgeStreet) OneChicago (contrats à terme sur actions ( SSF) et Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lire ce terme l'ordonnance a imposé une injonction qui comprend des interdictions permanentes à Tinoco et à sa société de commerce et d'enregistrement. En outre, ils ont également été interdits de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).
Les défendeurs doivent également fournir une restitution, un dégorgement et une sanction pécuniaire civile, mais ces chiffres seront décidés par le régulateur à une date ultérieure.
Une fraude massive
Tinoco, avec sa société, dirigeait le stratagème d'investissement frauduleux depuis au moins septembre 2020, selon la CFTC. Il a réussi à rassembler les fonds d'au moins 322 clients avec l'assurance de gérer leurs portefeuilles de négociation personnalisés dans forex
Forex
Le change ou le forex est l'acte de convertir la devise d'un pays en la devise d'un autre pays (qui possède une devise différente) ; par exemple, la conversion de livres sterling en dollars américains, et vice versa. L'échange de devises peut se faire via un guichet physique, comme dans un bureau de change, ou sur Internet via des plateformes de courtiers, où se déroule la spéculation sur les devises, connue sous le nom de trading forex. Le marché des changes, par sa nature même, est le plus grand marché commercial du monde en volume. Selon la dernière enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI), le marché Forex tourne désormais plus de 5 1990 milliards de dollars chaque jour, la plupart des échanges ayant lieu entre le dollar américain et l'euro (EUR/USD), suivi du dollar américain. et le yen japonais (USD/JPY), puis le dollar américain et la livre sterling (GBP/USD). En fin de compte, c'est l'échange même entre les devises qui fait fluctuer la valeur de la devise d'un pays par rapport à une autre devise – c'est ce qu'on appelle le taux de change. En ce qui concerne les devises flottant librement, cela est déterminé par l'offre et la demande, telles que les importations et les exportations, et les cambistes, tels que les banques et les fonds spéculatifs. Accent sur le commerce de détail pour le ForexLe commerce du marché des changes à des fins de gain financier était autrefois le domaine exclusif des institutions financières. . Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte auprès d'un courtier forex. Bien sûr, avant de commencer à trader des devises, un certain niveau de connaissances et de pratique est essentiel. Une fois, vous pouvez vous entraîner à utiliser des comptes de démonstration, c'est-à-dire effectuer des transactions avec de l'argent de démonstration, avant de passer à de véritables transactions après avoir acquis confiance. Les deux principaux domaines du trading sont connus sous le nom d'analyse technique et d'analyse fondamentale. L'analyse technique fait référence à l'utilisation d'outils mathématiques et de certains modèles pour aider à décider d'acheter ou de vendre une paire de devises, et l'analyse fondamentale fait référence à l'évaluation des événements nationaux et internationaux qui peuvent potentiellement affecter la valeur de la devise d'un pays.
Le change ou le forex est l'acte de convertir la devise d'un pays en la devise d'un autre pays (qui possède une devise différente) ; par exemple, la conversion de livres sterling en dollars américains, et vice versa. L'échange de devises peut se faire via un guichet physique, comme dans un bureau de change, ou sur Internet via des plateformes de courtiers, où se déroule la spéculation sur les devises, connue sous le nom de trading forex. Le marché des changes, par sa nature même, est le plus grand marché commercial du monde en volume. Selon la dernière enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI), le marché Forex tourne désormais plus de 5 1990 milliards de dollars chaque jour, la plupart des échanges ayant lieu entre le dollar américain et l'euro (EUR/USD), suivi du dollar américain. et le yen japonais (USD/JPY), puis le dollar américain et la livre sterling (GBP/USD). En fin de compte, c'est l'échange même entre les devises qui fait fluctuer la valeur de la devise d'un pays par rapport à une autre devise – c'est ce qu'on appelle le taux de change. En ce qui concerne les devises flottant librement, cela est déterminé par l'offre et la demande, telles que les importations et les exportations, et les cambistes, tels que les banques et les fonds spéculatifs. Accent sur le commerce de détail pour le ForexLe commerce du marché des changes à des fins de gain financier était autrefois le domaine exclusif des institutions financières. . Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte auprès d'un courtier forex. Bien sûr, avant de commencer à trader des devises, un certain niveau de connaissances et de pratique est essentiel. Une fois, vous pouvez vous entraîner à utiliser des comptes de démonstration, c'est-à-dire effectuer des transactions avec de l'argent de démonstration, avant de passer à de véritables transactions après avoir acquis confiance. Les deux principaux domaines du trading sont connus sous le nom d'analyse technique et d'analyse fondamentale. L'analyse technique fait référence à l'utilisation d'outils mathématiques et de certains modèles pour aider à décider d'acheter ou de vendre une paire de devises, et l'analyse fondamentale fait référence à l'évaluation des événements nationaux et internationaux qui peuvent potentiellement affecter la valeur de la devise d'un pays.
Lire ce terme et des investissements en crypto-monnaie et ont sollicité au moins 7.2 millions de dollars.
Il n'a même pas échangé avec les fonds collectés. Il a plutôt utilisé le produit pour financer ses dépenses personnelles, y compris les frais de voyage pour l'affrètement d'un jet privé, l'achat d'un manoir de luxe et d'autres biens immobiliers, et l'achat ou la location d'automobiles de luxe.
Tinoco et sa société ont même déguisé les rendements en payant certains des investisseurs avec les fonds collectés auprès des autres, ce qui en fait un stratagème classique de style Ponzi.
Pendant ce temps, la CFTC arrête activement les fraudeurs dans le domaine de l'investissement. Plus tôt cette année, l'agence s'est mise d'accord avec un fraude aux options binaires pour 2.6 millions de dollars et a également accusé les promoteurs d'un autre Escroquerie au forex de 58 millions de dollars.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé mardi avoir reçu une ordonnance de consentement pour ses mesures d'exécution contre les accusés qui ont réussi une escroquerie sur le marché des changes (forex) et la crypto-monnaie, fraudant plus de 7.2 millions de dollars.
Le principal accusé de l'affaire était Abner Alejandro Tinoco qui dirigeait une société d'investissement autoproclamée, Kikit & Mess Investments, LLC, et détournait les fonds reçus des investisseurs pour des activités de trading gérées.
La CFTC a d'abord inculpé Tinoco et sa société en octobre 2010. Initialement, le montant fraudé était estimé à environ 3.9 millions de dollars, mais plus tard, il s'est avéré être supérieur à 7.2 millions de dollars.
Les CFTC
CFTC
Aux États-Unis, le Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 a créé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commission protège et réglemente les activités de marché contre la manipulation, la fraude et les pratiques commerciales abusives et promeut l'équité dans les contrats à terme. Le CEA comprenait également l'accord Sad-Johnson, qui définissait l'autorité et les responsabilités pour le contrôle des contrats financiers entre la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission. Ce sont aujourd'hui les plus grands régulateurs et autorités des États-Unis. La Commission s'efforce de garantir que les transactions sur les bourses à terme américaines sont justes et honnêtes et maintiennent l'intégrité sur le marché. Il existe 11 bourses à terme américaines. La Commission est en dehors du domaine politique et n'est contrôlée par aucun parti. Pour garantir cela à aucun moment, plus de trois membres ne peuvent représenter le même parti politique. La CFTC a récemment donné le feu vert à une bourse de startups qui souhaite attirer des commerçants individuels dans le monde risqué des contrats à terme. Le Small Exchange, dirigé par un ancien cadre de TD Ameritrade Holding Corp., a obtenu l'approbation de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 pour devenir la plus récente bourse à terme américaine. Les bourses actuelles aux États-Unis sous l'autorité de réglementation de la CFTC sont les suivantes : Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) et (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anciennement HedgeStreet) OneChicago (contrats à terme sur actions ( SSF) et Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Aux États-Unis, le Commodity Exchange Act (CEA) de 1974 a créé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La Commission protège et réglemente les activités de marché contre la manipulation, la fraude et les pratiques commerciales abusives et promeut l'équité dans les contrats à terme. Le CEA comprenait également l'accord Sad-Johnson, qui définissait l'autorité et les responsabilités pour le contrôle des contrats financiers entre la Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission. Ce sont aujourd'hui les plus grands régulateurs et autorités des États-Unis. La Commission s'efforce de garantir que les transactions sur les bourses à terme américaines sont justes et honnêtes et maintiennent l'intégrité sur le marché. Il existe 11 bourses à terme américaines. La Commission est en dehors du domaine politique et n'est contrôlée par aucun parti. Pour garantir cela à aucun moment, plus de trois membres ne peuvent représenter le même parti politique. La CFTC a récemment donné le feu vert à une bourse de startups qui souhaite attirer des commerçants individuels dans le monde risqué des contrats à terme. Le Small Exchange, dirigé par un ancien cadre de TD Ameritrade Holding Corp., a obtenu l'approbation de la Commodity Futures Trading Commission en 2020 pour devenir la plus récente bourse à terme américaine. Les bourses actuelles aux États-Unis sous l'autorité de réglementation de la CFTC sont les suivantes : Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) et (COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 TSX Group's Natural Gas Exchange Partnership 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (anciennement HedgeStreet) OneChicago (contrats à terme sur actions ( SSF) et Futures on ETFs) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Lire ce terme l'ordonnance a imposé une injonction qui comprend des interdictions permanentes à Tinoco et à sa société de commerce et d'enregistrement. En outre, ils ont également été interdits de futures violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA).
Les défendeurs doivent également fournir une restitution, un dégorgement et une sanction pécuniaire civile, mais ces chiffres seront décidés par le régulateur à une date ultérieure.
Une fraude massive
Tinoco, avec sa société, dirigeait le stratagème d'investissement frauduleux depuis au moins septembre 2020, selon la CFTC. Il a réussi à rassembler les fonds d'au moins 322 clients avec l'assurance de gérer leurs portefeuilles de négociation personnalisés dans forex
Forex
Le change ou le forex est l'acte de convertir la devise d'un pays en la devise d'un autre pays (qui possède une devise différente) ; par exemple, la conversion de livres sterling en dollars américains, et vice versa. L'échange de devises peut se faire via un guichet physique, comme dans un bureau de change, ou sur Internet via des plateformes de courtiers, où se déroule la spéculation sur les devises, connue sous le nom de trading forex. Le marché des changes, par sa nature même, est le plus grand marché commercial du monde en volume. Selon la dernière enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI), le marché Forex tourne désormais plus de 5 1990 milliards de dollars chaque jour, la plupart des échanges ayant lieu entre le dollar américain et l'euro (EUR/USD), suivi du dollar américain. et le yen japonais (USD/JPY), puis le dollar américain et la livre sterling (GBP/USD). En fin de compte, c'est l'échange même entre les devises qui fait fluctuer la valeur de la devise d'un pays par rapport à une autre devise – c'est ce qu'on appelle le taux de change. En ce qui concerne les devises flottant librement, cela est déterminé par l'offre et la demande, telles que les importations et les exportations, et les cambistes, tels que les banques et les fonds spéculatifs. Accent sur le commerce de détail pour le ForexLe commerce du marché des changes à des fins de gain financier était autrefois le domaine exclusif des institutions financières. . Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte auprès d'un courtier forex. Bien sûr, avant de commencer à trader des devises, un certain niveau de connaissances et de pratique est essentiel. Une fois, vous pouvez vous entraîner à utiliser des comptes de démonstration, c'est-à-dire effectuer des transactions avec de l'argent de démonstration, avant de passer à de véritables transactions après avoir acquis confiance. Les deux principaux domaines du trading sont connus sous le nom d'analyse technique et d'analyse fondamentale. L'analyse technique fait référence à l'utilisation d'outils mathématiques et de certains modèles pour aider à décider d'acheter ou de vendre une paire de devises, et l'analyse fondamentale fait référence à l'évaluation des événements nationaux et internationaux qui peuvent potentiellement affecter la valeur de la devise d'un pays.
Le change ou le forex est l'acte de convertir la devise d'un pays en la devise d'un autre pays (qui possède une devise différente) ; par exemple, la conversion de livres sterling en dollars américains, et vice versa. L'échange de devises peut se faire via un guichet physique, comme dans un bureau de change, ou sur Internet via des plateformes de courtiers, où se déroule la spéculation sur les devises, connue sous le nom de trading forex. Le marché des changes, par sa nature même, est le plus grand marché commercial du monde en volume. Selon la dernière enquête de la Banque des règlements internationaux (BRI), le marché Forex tourne désormais plus de 5 1990 milliards de dollars chaque jour, la plupart des échanges ayant lieu entre le dollar américain et l'euro (EUR/USD), suivi du dollar américain. et le yen japonais (USD/JPY), puis le dollar américain et la livre sterling (GBP/USD). En fin de compte, c'est l'échange même entre les devises qui fait fluctuer la valeur de la devise d'un pays par rapport à une autre devise – c'est ce qu'on appelle le taux de change. En ce qui concerne les devises flottant librement, cela est déterminé par l'offre et la demande, telles que les importations et les exportations, et les cambistes, tels que les banques et les fonds spéculatifs. Accent sur le commerce de détail pour le ForexLe commerce du marché des changes à des fins de gain financier était autrefois le domaine exclusif des institutions financières. . Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'un compte auprès d'un courtier forex. Bien sûr, avant de commencer à trader des devises, un certain niveau de connaissances et de pratique est essentiel. Une fois, vous pouvez vous entraîner à utiliser des comptes de démonstration, c'est-à-dire effectuer des transactions avec de l'argent de démonstration, avant de passer à de véritables transactions après avoir acquis confiance. Les deux principaux domaines du trading sont connus sous le nom d'analyse technique et d'analyse fondamentale. L'analyse technique fait référence à l'utilisation d'outils mathématiques et de certains modèles pour aider à décider d'acheter ou de vendre une paire de devises, et l'analyse fondamentale fait référence à l'évaluation des événements nationaux et internationaux qui peuvent potentiellement affecter la valeur de la devise d'un pays.
Lire ce terme et des investissements en crypto-monnaie et ont sollicité au moins 7.2 millions de dollars.
Il n'a même pas échangé avec les fonds collectés. Il a plutôt utilisé le produit pour financer ses dépenses personnelles, y compris les frais de voyage pour l'affrètement d'un jet privé, l'achat d'un manoir de luxe et d'autres biens immobiliers, et l'achat ou la location d'automobiles de luxe.
Tinoco et sa société ont même déguisé les rendements en payant certains des investisseurs avec les fonds collectés auprès des autres, ce qui en fait un stratagème classique de style Ponzi.
Pendant ce temps, la CFTC arrête activement les fraudeurs dans le domaine de l'investissement. Plus tôt cette année, l'agence s'est mise d'accord avec un fraude aux options binaires pour 2.6 millions de dollars et a également accusé les promoteurs d'un autre Escroquerie au forex de 58 millions de dollars.
Source : https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/