La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé qu'elle intenterait une action en justice contre un « faux » échange de crypto-monnaies pour avoir prétendument fraudé des investisseurs en utilisant un système de boucherie de porcs.
La boucherie de porcs est un type d’escroquerie amoureuse qui consiste à envoyer des messages non sollicités à des victimes ciblées sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres ou par SMS pour établir des relations et gagner la confiance avant d’introduire une prétendue opportunité d’investissement cryptographique.
Dans un communiqué, la CFTC a déclaré avoir intenté une action civile contre Debiex, affirmant que la plateforme avait détourné des fonds que les victimes destinaient au commerce de matières premières d'actifs numériques.
Selon la plainte de l’agence, des dirigeants et dirigeants non identifiés de Debiex entretenaient des relations amicales ou amoureuses avec des victimes potentielles pour les amener à ouvrir et à financer des comptes de trading à la bourse.
Debiex aurait utilisé les sites Web https://www.debiex.com et https://www.debiex.net qui ont été créés en mars 2022 pour cibler les Américains d'origine asiatique vivant aux États-Unis.
« Au lieu d’utiliser les fonds pour négocier au nom des clients, comme promis, Debiex a détourné les actifs numériques des clients. À l’insu des clients, et comme cela a été allégué, les sites Web de Debiex imitaient simplement les fonctionnalités d’une plateforme de trading en direct légitime et les « comptes de trading » sur les sites Web n’étaient qu’une ruse totale. Aucune transaction réelle n’a eu lieu au nom des clients.
La CFTC allègue que Debiex a accepté et détourné environ 2.3 millions de dollars d'environ cinq victimes du stratagème.
Le régulateur désigne également un certain Zhang Cheng Yang comme accusé en réparation, alléguant qu'il a agi comme une mule financière pour Debiex puisque son portefeuille numérique a été utilisé pour détourner au moins l'un des fonds des victimes.
La commissaire de la CFTC, Kristin N. Johnson, explique pourquoi le programme ciblait un groupe démographique particulier.
"Dans le cas présent, les fraudeurs ont utilisé une langue maternelle commune et d'autres preuves similaires d'identité commune pour établir la confiance, pour ensuite exploiter ces liens intimes."
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Image générée : Midjourney
Source : https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/