Caroline Ellison embauche l'ancien Top Crypto Cop de la SEC pour la sonde FTX

(Bloomberg) – L'ex-PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a embauché un ancien fonctionnaire de la SEC qui a supervisé bon nombre des plus grandes affaires de cryptographie du régulateur en tant qu'avocate dans l'enquête fédérale sur l'effondrement calamiteux de l'échange de crypto-monnaie FTX.

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Stephanie Avakian, ancienne chef de la division de l'application de la loi à la Securities and Exchange Commission, représente Ellison avec d'autres avocats de son cabinet, WilmerHale, selon des personnes proches du dossier.

Un porte-parole du cabinet d'avocats a refusé de commenter.

Alameda était la société commerciale sœur de FTX, basée à Hong Kong, et l'équipe de faillite de FTX, le Congrès, les régulateurs et les procureurs de Manhattan enquêtent sur des allégations de milliards de dollars de fonds de clients déposés à la bourse et négociés par Alameda.

Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, a blâmé Alameda dans plusieurs interviews avec les médias. En revanche, Ellison est jusqu'à présent restée silencieuse, alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait rechercher un accord de coopération avec les autorités.

Avakian a été directrice de l'application de la SEC pendant quatre ans – et directrice adjointe pendant deux ans – avant de rejoindre WilmerHale en 2020. Elle a partagé le rôle de directrice avec Steve Peikin, qui représente maintenant FTX dans sa procédure de mise en faillite. Au cours de leur mandat, le régulateur a intensifié l'application de la loi dans le secteur de la crypto-monnaie.

Parmi les affaires supervisées par Avakian, il y en avait une contre la société de blockchain Ripple Labs, dont les fondateurs ont été accusés d'avoir collecté illégalement 1.3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de titres d'actifs numériques non enregistrés. La poursuite de la SEC 2020 a déclenché un débat en cours sur la question de savoir si les actifs cryptographiques sont des titres.

En dehors de l'espace cryptographique, Avakian a également supervisé les actions d'application de la loi contre Elon Musk, PDG de Robinhood Markets, General Electric et Tesla Inc.

Le partenaire de WilmerHale, Anjan Sahni, un ancien procureur fédéral qui était en lice pour être l'avocat américain du président Joe Biden pour le district sud de New York avant que Damian Williams ne soit sélectionné pour le rôle l'année dernière, travaille également sur le cas d'Ellison, des personnes connaissant dit l'affaire.

Le district sud mène l'enquête criminelle sur FTX. Sahni a précédemment travaillé dans le bureau pendant une décennie et a supervisé l'enquête sur les complices et les facilitateurs de Bernie Madoff, ainsi que des dizaines d'enquêtes sur les délits d'initiés. Il a dirigé l'unité de fraude en valeurs mobilières du district sud avant de partir en 2015.

Sahni et Avakian ont tous deux visité le bureau des procureurs du district sud de Lower Manhattan la semaine dernière, mais on ne sait pas si leurs visites étaient liées à Ellison.

Il y a eu de nombreuses spéculations autour de sa localisation depuis qu'une photo non confirmée de la jeune femme de 28 ans dans un café de Soho a fait surface sur Twitter le 4 décembre.

Lire la suite: L'équipe de faillite de FTX a rencontré les procureurs américains pour sonder l'effondrement