Plusieurs centres d'appels à travers l'Europe qui étaient utilisés pour effectuer la fraude cryptographique et d'autres escroqueries illicites ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Les raids ont commencé en juin de l'année dernière et se sont poursuivis jusqu'à maintenant.
Les centres d'appels étaient impliqués dans la fraude cryptographique
Les services de police des régions de Chypre, de Bulgarie, d'Allemagne et de Serbie ont découvert que divers centres d'appels étaient utilisés pour inciter les investisseurs à placer leur argent dans divers stratagèmes de fraude cryptographique, souvent appelés stratagèmes de « boucherie de cochons ». Europol a annoncé dans un récent communiqué :
Les suspects ont utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes vers des sites Web exploités en secret par les criminels, qui offraient des opportunités d'investissement apparemment exceptionnelles dans les crypto-monnaies. Les victimes, principalement allemandes, investiraient d'abord de faibles sommes à trois chiffres. De fausses hausses de prix conduisant à des profits soi-disant lucratifs pour les investisseurs les ont ensuite persuadés d'effectuer des transferts de montants plus élevés.
On estime que les victimes rien qu'en Allemagne ont probablement perdu plus de deux millions d'euros à cause de la fraude au moment de la rédaction. Il y a aussi plusieurs autres victimes dans d'autres pays – comme la Suisse, l'Australie et le Canada – dont les chiffres des pertes n'ont pas encore été calculés.
En effet, seules quelques-unes des victimes ont déposé des rapports après avoir perdu leur argent à cause des escroqueries. À partir de là, les services de police menant des enquêtes sur les affaires ont pu localiser d'autres victimes et centres d'appels sur la base des informations fournies dans ces plaintes initiales. Europol a poursuivi sa déclaration avec :
Cela signifierait que les gains illégaux générés par les groupes criminels, avec au moins quatre centres d'appels en Europe de l'Est, pourraient se chiffrer en centaines de millions d'euros.
Pas moins de 15 personnes originaires d'Allemagne et de Serbie ont été arrêtées au moment de la rédaction de cet article, tandis que 22 lieux distincts en Bulgarie et à Chypre ont été perquisitionnés. 261 autres personnes ont été interrogées ou interrogées par les forces de l'ordre, et certaines de ces personnes attendent maintenant d'éventuelles poursuites.
Outre les arrestations, la police a confisqué plusieurs matériels, notamment des appareils électroniques, des données et des documents relatifs aux escroqueries. Tous ont été trouvés dans les lieux recherchés. Enfin, trois portefeuilles matériels distincts contenant plus d'un million de dollars en unités cryptographiques ont été découverts ainsi que 1 50,000 dollars en espèces.
Cela a été assez important au cours de la dernière année
Les programmes d'abattage de porcs ont d'abord pris de l'importance dans le second semestre 2022, des États comme la Floride ayant signalé pour la première fois que des résidents étaient victimes de ce type de stratagèmes. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ensuite donné aux commerçants des informations sur ce qu'il fallait surveiller s'ils voulaient éviter d'être victimes desdites escroqueries.
Par exemple, être contacté par des inconnus ou des amis de longue date sur les réseaux sociaux était un énorme drapeau rouge. Le FBI a également déclaré que si l'opportunité d'investissement semblait trop belle pour être vraie, c'était probablement le cas.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/call-centers-conducting-crypto-scams-shut-down-in-europe/