Les autorités des États-Unis ont porté plainte contre Irina Dilkinska (qui occupait le poste de responsable des affaires juridiques et de la conformité chez OneCoin) pour son rôle présumé dans la tristement célèbre escroquerie cryptographique et l'ont expulsée de Bulgarie vers les États-Unis.
Elle pourrait recevoir une peine de prison potentielle maximale de 20 ans pour avoir prétendument commis une fraude électronique et 20 ans supplémentaires pour avoir prétendument violé les lois sur le blanchiment d'argent.
Une peine de prison possible pour un autre membre OneCoin
Dans une récente communiqué de presse, le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé que Dilkinska comparaîtrait devant la juge magistrate américaine Sarah Netburn. L'avocat américain Damian Williams a affirmé que le Bulgare de 41 ans aurait permis au système de crypto-pyramide OneCoin de blanchir des millions de dollars de profits illicites par le biais de sociétés écrans.
"Dilkinska a aidé à perpétuer un plan de grande envergure avec des millions de victimes et des milliards de dollars de pertes, et elle devra maintenant faire face à la justice pour ses crimes présumés", a-t-il ajouté.
Le directeur adjoint du FBI, Michael Driscoll, a soutenu qu'elle avait aidé son co-conspirateur - Mark Scott - à blanchir près de 400 millions de dollars de produits OneCoin. De plus, elle a brûlé des documents clés et envoyé des messages incriminants à Konstantin Ignatov en apprenant l'arrestation de Scott. Certains des textes prétendument vus par les fonctionnaires se lisaient comme suit :
"Regarde ça!!!!!;" « Il se passe quelque chose !!!!! » "Si c'est vrai, j'ai besoin des méga-avocats pour qui [le co-conspirateur FRANK SCHNEIDER] parlait !!!"
Le DOJ américain a en outre déclaré que Dilkinska gérait une propriété appartenant au chef de OneCoin - Ruja Ignatova (mieux connue sous le nom de "la Cryptoqueen").
À la suite de son extradition vers les États-Unis, la Bulgare a été inculpée d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. Elle pourrait purger jusqu'à 40 ans de prison fédérale si elle est reconnue coupable des deux crimes.
Gilbert Armenta – l'ancien petit ami de Ruja Ignatova – a également fait face à la justice récemment. Palais de justice du district sud de New York (SDNY) condamné lui à cinq ans de prison pour avoir blanchi 300 millions de dollars de produits générés par la fraude OneCoin.
Qu'en est-il de "la Cryptoqueen?"
Malgré les récentes arrestations de nombreuses personnes liées à OneCoin, le sort du chef du stratagème reste inconnu.
Plusieurs reportages ont indiqué qu'Ignatova, qui a été aperçue pour la dernière fois en 2017 à Athènes, en Grèce, pourrait se cacher dans un yacht de luxe en mer Méditerranée. La théorie semble plausible puisque les autorités n'ont pas compétence pour détenir des personnes qui se trouvent à douze milles marins de la côte.
Une source bulgare récente Laissé entendre que «la Cryptoqueen» aurait pu être brutalement assassinée en novembre 2018. Le tueur à gages, agissant au nom d'un baron de la drogue local (qui était lié à son arnaque), aurait coupé son corps et jeté sa dépouille dans la mer Ionienne.
D'autre part, un penthouse d'une valeur de près de 15 millions de dollars (acheté par Ignatova il y a plusieurs années) réapparu sur le marché immobilier de Londres plus tôt cette année, suggérant qu'elle pourrait être en vie.
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Source : https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/