Le frère de l'ex-manager de Coinbase plaide coupable dans Crypto Insider Trading

Le lundi 12 septembre, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a annoncé que NIKHIL WAHI, 26 ans, a plaidé coupable d'avoir commis une fraude électronique ainsi que des délits d'initiés de crypto-monnaies en utilisant des informations confidentielles des listes de Coinbase.

Nikhil Wahi est le frère de l'ancien chef de produit de Coinbase Global, Inc. Le tribunal a accusé Wahi de bénéficier des informations confidentielles de Coinbase sur les futures listes de crypto et de bénéficier principalement de ces échanges. Les autorités avaient arrêté Wahi plus tôt cette année en juillet. Commentant l'affaire, le procureur américain Damian Williams a affirmé Valérie Plante.:

"Pour la toute première fois, un accusé a reconnu sa culpabilité dans une affaire de délit d'initié impliquant les marchés de la crypto-monnaie. Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui devrait rappeler à ceux qui participent aux marchés de la crypto-monnaie que le district sud de New York continuera de contrôler fermement les fraudes de tous bords et s'adaptera à l'évolution de la technologie. Nikhil Wahi attend maintenant sa condamnation pour son crime et doit également renoncer à ses profits illicites.

Comment Nikhil Wahi a-t-il commis la fraude par fil ?

À plusieurs reprises entre juillet 2021 et mai 2022, Nikhil recevait des conseils de son frère Ishan, ancien chef de produit chez Coinbase. Cette information était liée aux listes de crypto à venir que Coinbase prévoyait d'avoir dans un avenir proche.

Nikhil a ensuite créé des portefeuilles blockchain Ethereum anonymes pour acquérir des actifs cryptographiques juste avant l'annonce des listes par Coinbase. Peu de temps après les annonces, Nikhil a vendu les actifs cryptographiques et réalisé d'énormes bénéfices.

Afin de dissimuler son identité, Nikhil a utilisé des comptes sur des échanges centralisés au nom d'autrui. Plus tard, il transférerait des fonds, des actifs cryptographiques et des produits, via plusieurs portefeuilles anonymes de blockchain ETH. Nikhil a également créé régulièrement ces portefeuilles blockchain sans aucun historique de transaction préalable. Selon les procureurs, Nikhil aurait réalisé plus de 1.5 million de dollars de gains grâce à ces transactions.

Dans sa déclaration au juge, Nikhil a admis : "Je savais que c'était mal de recevoir les informations confidentielles de Coinbase et de faire des transactions sur la base de ces informations confidentielles".

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