La Financial Conduct Authority (FCA), le principal régulateur financier du Royaume-Uni, a émis un avertissement à l'échange cryptographique FTX basé à Bahama, affirmant qu'il opère sans autorisation. La société a rejoint une liste croissante d’entreprises non enregistrées liées aux crypto-monnaies qui continuent de dépasser celles inscrites auprès de la FCA.
Une note d'avertissement, datée du 16 septembre, prétentions que l’entreprise « peut fournir des services ou des produits financiers au Royaume-Uni sans autorisation ». S'adressant aux clients potentiels, la FCA note qu'ils ne pourront pas récupérer leur argent ni demander la protection du système d'indemnisation des services financiers « si les choses tournent mal ».
Fin août, la liste des sociétés de cryptographie enregistrées auprès de la FCA comprenait 37 entités, Crypto.com devenant le dernier à le rejoindre. Autres entreprises qui ont réussi à passer par le processus d'enregistrement en 2022 pour se conformer à la réglementation sur le blanchiment d'argent approbation étaient eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited et Wintermute Trading LTD.
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De nouvelles réglementations axées sur les crypto-monnaies ont été instituées en janvier 2020 pour permettre à la FCA de superviser les entreprises opérant dans l'espace et d'appliquer les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En tant que porte-parole de la FCA expliqué à Cointelegraph en août :
"Un enregistrement réussi dépend d'une entreprise qui respecte les normes minimales que nous attendons pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et nous avons vu trop de drapeaux rouges de la criminalité financière manqués par les entreprises d'actifs cryptographiques cherchant à s'enregistrer."
Même si l’on ne comprend pas clairement à quoi pourraient ressembler les répercussions immédiates pour les entités non enregistrées, la FCA n’est certainement pas végétarienne en matière d’application. Le 13 septembre, l'un des plus grands fournisseurs de paiement électronique au Royaume-Uni, ePayments, fermé ses opérations commerciales trois ans plus tard, après avoir reçu une ordonnance de la FCA en raison de prétendues faiblesses dans ses « contrôles de la criminalité financière ».
Ce n’est pas la première fois ces derniers temps que FTX attire l’attention des régulateurs. Le 19 août, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a émis lettre de cesser et de s'abstenir pour l'entreprise, alléguant qu'elle avait induit le public en erreur sur certains produits liés à la crypto-monnaie assurés par la FDIC.
Source : https://cointelegraph.com/news/british-regulator-lists-ftx-crypto-exchange-as-unauthorized-firm