Binance a facilité le vol de crypto pendant des années, selon un rapport d'enquête

Binance a facilité au moins 2.35 milliards de dollars de transactions provenant de sources illicites entre 2017 et 2022, selon un rapport de Reuters.

Les rapport d'enquête affirme que des milliards de dollars en crypto-monnaie provenant de hacks, de fraudes à l'investissement et de ventes de drogues illégales sont passés par Binance au cours de cinq ans. Dans un cas, les utilisateurs du site en langue russe Hydra, un marché de la drogue darknet, ont traité des transactions via Binance pour un total de 780 millions de dollars, entre 2017 et 2022.

Le chiffre total est basé sur les déclarations des forces de l'ordre du monde entier, un examen des dossiers judiciaires et une analyse des données de la blockchain, dont la plupart ont été fournies par la société d'analyse Crystal Blockchain basée à Amsterdam. Reuters a également examiné les transactions des clients Binance sur les sites darknet. Les données comprenaient également des cryptos qui avaient transité par plusieurs portefeuilles numériques avant d'atteindre Binance, les flux "indirects" étant un signal d'alarme pour le blanchiment d'argent selon le Groupe d'action financière.

L'article citait également le chercheur en cryptographie Chainalysis, qui a déclaré dans un rapport de 2020 que Binance avait reçu des fonds illicites d'un montant de 770 millions de dollars rien qu'en 2019. Cependant, l'article a également reconnu que la quantité de crypto d'origine illicite passant par Binance représentait une petite partie des volumes de négociation globaux de la plus grande bourse du monde. 

piratage de Lazare

L'article présentait un cas important, lorsque l'échange crypto slovaque Eterbase a été infiltré par le groupe de piratage nord-coréen Lazarus en septembre 2020. Après avoir volé 5.4 millions de dollars en crypto, les pirates ont ouvert plusieurs comptes anonymes sur Binance plusieurs heures plus tard en utilisant uniquement des adresses e-mail cryptées comme identification, puis procédé à convertir les fonds volés et obscurcir leur piste. 

Ces transactions ont été confirmées par des enregistrements que Binance avait partagés avec la police nationale slovaque. En fin de compte, Eterbase n'a pas été en mesure de localiser et de récupérer les fonds. Selon le co-fondateur d'Eterbase, Robert Auxt, "Binance n'avait aucune idée de qui transférait de l'argent via leur échange". 

Réponse de Binance

Alors que le PDG de Binance Changpeng Zhao n'était pas disponible pour commenter, le directeur de la communication Patrick Hillmann a répondu aux questions écrites posées par Reuters. Tout en déclarant que Binance ne considérait pas l'estimation comme exacte, il a omis de fournir des chiffres pour contrer l'accusation, malgré une demande de données sur les cas identifiés dans l'article.

Selon Hillmann, Binance est en train de construire "l'équipe de cybercriminalité la plus sophistiquée de la planète", tout en s'efforçant d'"améliorer encore notre capacité à détecter les activités cryptographiques illégales sur notre plate-forme". Actuellement, Binance surveille les transactions et utilise des évaluations des risques pour "s'assurer que tous les fonds illégaux sont suivis, gelés, récupérés et/ou rendus à leur propriétaire légitime", a déclaré Hillmann. 

Plus tôt cette année, un autre article d'investigation de Reuters a accusé Binance de partager les données personnelles des utilisateurs avec les autorités russes, les exposant potentiellement à des représailles. Binance a répondu par une longue déclaration, affirmant que l'article représentait un "faux récit. »

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