Binance prend ses distances avec l'échange cryptographique indien WazirX

Le chef de Binance a déclaré vendredi que son entreprise n'avait jamais conclu d'accord pour acquérir l'échange de crypto WarzirX il y a plus de deux ans, quelques jours après que la plate-forme ait été accusée d'avoir échappé à la surveillance des agences de réglementation indiennes.

Le PDG Changpeng "CZ" Zhao a déclaré dans un fil de tweet l'accord de novembre 2019 "n'a jamais été conclu" et Binance ne fournit que "des services de portefeuille pour WazirX en tant que solution technologique".

"WazirX est responsable [de] tous les autres aspects de l'échange WazirX, y compris l'inscription des utilisateurs, [les solutions de connaissance de votre client], la négociation et l'initiation des retraits", a déclaré Zhao.

C'est malgré le fait que l'accord, à l'époque, avait été rendu public par les deux Binance ainsi que WazirX, qui prétendait permettre aux utilisateurs d'acheter et de vendre des cryptos avec des roupies indiennes (INR) sur la passerelle Binance Fiat.

Le co-fondateur de WazirX, Nischal Shetty, conteste les affirmations de Zhao dans ce qui a éclaté en un échange en ligne entre les fondateurs des échanges.

"WazirX a été acquis par Binance," Shetty a tweeté, moins de deux heures après que Zhao eut publiquement éloigné Binance de l'échange. "Binance exploite des paires crypto à crypto, traite les retraits de crypto[s]."

WazirX a attiré la colère de la Direction de l'application (ED), l'organisme de surveillance financière du pays, suite aux allégations selon lesquelles l'opérateur de la bourse, Zanmai Labs, aurait facilité le blanchiment d'argent sur la bourse.

L'échange se présente comme le "plus grand" échange cryptographique du pays avec environ 31.7 millions d'utilisateurs, soit environ huit millions derrière les 40 millions d'un autre grand échange indien CoinDCX enregistrés en mars. Binance, la quatrième plus grande bourse du pays, compte environ 27.6 millions d'utilisateurs, selon Business Insider India.

Un examen plus approfondi par les régulateurs

An enquête par l'ED, rendu public la semaine dernière, a déclaré avoir découvert que d'importantes sommes d'argent avaient été détournées d'institutions financières non bancaires douteuses et de leurs partenaires fintech vers WazirX, qui avaient ensuite été blanchies «à l'étranger» à la suite d'une enquête criminelle sur les «prédateurs» de ces institutions et partenaires. pratiques de prêt.

Publication nationale indienne Norme d'affaires premier rapport sur l'enquête.

L'agence accuse Zanmai d'avoir créé un "réseau d'accords" avec l'outil de gestion des médias sociaux Crowdfire, une autre société fondée par Shetty, la holding singapourienne Zettai et l'entité des îles Caïmans de Binance pour masquer la propriété de WarzirX, selon un déclaration Vendredi.

L'ED a gelé les soldes bancaires du directeur de Zanmai, Sameer Mhatre, d'une valeur de 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX millions de dollars) en raison d'un manquement présumé à coopérer avec l'agence pour déterminer les transactions relatives aux actifs cryptographiques, "achetés avec le produit du crime".

Shetty a précédemment affirmé que WazirX contrôle toutes les transactions crypto-crypto et crypto basées sur INR avec uniquement la propriété intellectuelle et un accord préférentiel avec Binance. Zanmai affirme maintenant qu'ils ne sont impliqués que dans des transactions cryptographiques basées sur l'INR où toutes les autres transactions sont gérées par Binance sur WarzirX, a indiqué l'agence dans son communiqué.

La bourse est accusée de donner des réponses «contradictoires et ambiguës» pour «échapper» à la surveillance réglementaire des autorités indiennes.

"Les récentes allégations concernant le fonctionnement de WazirX et la manière dont la plate-forme est gérée par Zanmai Labs préoccupent profondément Binance", a déclaré Zhao. « Binance collabore avec les forces de l'ordre du monde entier. Nous serions heureux de travailler avec ED de toutes les manières possibles.

WazirX et un porte-parole de Zhao n'ont pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire.

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