Le 27 mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre Binance, accusant l'échange cryptographique de violations de la réglementation. L'accusation, cependant, n'est pas venue sans avertissement. Peu de temps avant que l'acte d'accusation ne soit rendu public, près d'un milliard de dollars de crypto-monnaie auraient été retirés des portefeuilles de Binance. Selon les données de Thanefield Capital, les retraits ont été substantiels et ont eu lieu quelques heures après l'annonce.
Dans les 12 heures qui ont précédé l'acte d'accusation, un total de près de 1.5 milliard de dollars a été retiré de plateformes telles que Binance, Kraken, Coinbase et Bitfinex. Sur ce montant, plus de la moitié, soit 850 millions de dollars, a été retirée de Binance seul. Une heure après l'annonce, Binance a vu 240 millions de dollars supplémentaires retirés. Selon les données de Nansen, au cours des dernières 24 heures, plus de 400 millions de dollars de fonds basés sur Ethereum ont été retirés.
Malgré les retraits, Binance détient toujours un impressionnant 63.36 milliards de dollars d'actifs de crypto-monnaie. Ces actifs comprennent plus de 2 milliards de dollars de Tether (USDT), 17 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) et 8.1 milliards de dollars d'Ether (ETH).
Les accusations de la CFTC contre Binance et son PDG Changpeng Zhao incluent le non-respect des obligations réglementaires en ne s'enregistrant pas correctement auprès du régulateur des produits dérivés. La CFTC allègue que Binance a effectué des transactions en Bitcoin, Ether et Litecoin pour des citoyens américains depuis au moins 2019. Cette enquête de la CFTC n'est pas le seul examen réglementaire auquel Binance a été confronté ces derniers temps.
Binance a également fait l'objet d'une enquête de l'Internal Revenue Service et des procureurs fédéraux sur son respect des règles anti-blanchiment d'argent. De plus, la Securities and Exchange Commission a mené sa propre enquête pour savoir si Binance permettait aux traders américains d'accéder à des titres non enregistrés.
En réponse aux allégations de la CFTC, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a nié tout acte répréhensible. Il soutient que Binance "ne négocie pas à des fins lucratives et ne 'manipule' le marché en aucune circonstance". Malgré le refus, l'examen réglementaire et les récents retraits pourraient conduire à une période tumultueuse pour Binance et le marché plus large des crypto-monnaies.
Source : https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations