Les données de la blockchain révèlent que la société de crypto-monnaie Binance a traité 8 milliards de dollars de transactions iraniennes depuis 2018. Cette décision est prise malgré les sanctions américaines visant à isoler l'Iran du système financier mondial. Binance a abordé le problème par le biais d'un blogue.
Binance va à l'encontre des sanctions américaines
Des nouvelles ont fait surface sur Internet selon lesquelles Binance aide les transactions initiées par des citoyens iraniens depuis 2018. Et ce, malgré de lourdes sanctions financières portée contre l'Iran par les États-Unis. On estime que depuis 2018, Binance a négocié des milliards de transactions.
Selon une analyse approfondie du célèbre chercheur américain sur les registres distribués Chainalysis, la quasi-totalité de l'argent, soit environ 7.8 milliards de dollars, a été transférée entre Binance et le plus grand échange de crypto-monnaie d'Iran, Nobitex.
Chagri Poyaz, responsable des sanctions chez Binance, a posté sur le blog officiel de Binance concernant la question de l'Iran. Poyaz n'était ni d'accord ni en désaccord avec les revendications imposées à Binance. Toutefois, le fonctionnaire a déclaré qu'il était difficile de contrôler un technologie décentralisée de manière centralisée. Suite à la déclaration de sanction des États-Unis, Binance a suspendu toutes ses activités en Iran et a demandé aux titulaires de comptes de liquider leurs actifs ou de les transférer vers d'autres bourses.
Sur le blog, Poyaz a également déclaré que l'échange avait identifié une violation de sanction entre son écosystème et d'autres échanges opérant dans la juridiction iranienne. Binance a gelé toutes les transactions suspectées de déplacer des fonds entre les bourses et bloqué tous les comptes connus pour avoir participé aux transferts. Poyaz a écrit sur le blog :
« Dès que nous avons découvert cela, nous avons décidé de geler les transferts, de bloquer les comptes et de suivre le protocole mis en place par notre équipe de conformité. Traiter avec ce genre de mauvais acteurs est quelque chose que nous, ainsi que tous les acteurs majeurs de la finance mondiale, devons affronter chaque jour. »
Les utilisateurs effectuent des transactions avec Tron
Selon les estimations, Tron, une crypto-monnaie relativement inaperçue, détenait environ les trois quarts de l'argent iranien transféré via Binance depuis les autres bourses. Les utilisateurs de Tron ont la possibilité de garder leur identité secrète. Dans un article de blog de l'année dernière, Nobitex a conseillé aux clients d'utiliser le jeton de niveau intermédiaire Tron pour effectuer des transactions anonymes sans se soucier de soumettre leurs monnaies virtuelles aux sanctions financières imposées à l'Iran.
Poyaz a souligné que Binance n'a fait l'objet d'aucune infraction aux lois américaines sur les sanctions puisqu'il ne s'agit pas d'une société américaine. Cependant, la société n'a sanctionné l'Iran qu'en raison d'une décision interne de respecter la conformité. Poyaz a en outre écrit:
« Même si nous ne sommes pas une entreprise américaine tenue de respecter la loi américaine, en tant que leader du secteur, nous travaillons dur pour éloigner les personnes sanctionnées de notre plateforme. Lorsque les États-Unis ont réimposé des sanctions précédemment suspendues à l'Iran en 2018, Binance a agi en disant aux commerçants en Iran qu'ils ne pouvaient plus utiliser nos services et qu'ils devraient liquider leurs comptes.
Malgré cette calamité iranienne, l'échange continue de se déplacer en crypto. Tout récemment, Binance s'est associé avec le Forum officiel des institutions monétaires et financières (OMFIF) concernant son rapport annuel sur l'avenir des paiements. Binance aidera le Forum officiel des institutions monétaires et financières avec des domaines permettant aux groupes publics et privés de participer à la banque centrale, à l'investissement public et à l'investissement privé.
Source : https://crypto.news/binance-aids-transfers-worth-7-8-billion-since-2018-from-iranian-citizens-despite-us-regulations/