Explorez les manipulations de marché prouvées les plus importantes de l’histoire de la cryptographie à ce jour.
L’espace crypto et défi regorge d’innovations et d’opportunités mais aussi de risques et de défis. L’un des problèmes les plus graves auxquels est confrontée l’industrie est la manipulation du marché, qui consiste à fausser délibérément les prix et les volumes.
La manipulation du marché peut prendre diverses formes et méthodes, telles que le wash trading, le pompage et le dumping, les attaques de prêts flash et les tirages de tapis.
Dans cet article, nous passerons en revue certains des cas les plus notables dans l’espace crypto et défi impliquant des jetons tels que Bitcoin, FTT, Hydro et DGTX.
Wash trading sur les DEX
Solidus Labs, une société de surveillance du commerce cryptographique et de surveillance des risques, a analysé environ 30,000 67 pools de liquidités sur les bourses décentralisées basées sur Ethereum (DEX) et a constaté que XNUMX % d'entre eux étaient manipulés par des traders fictifs.
Les transactions de lavage représentaient 16 % du volume total des transactions de ces pools, s'élevant à au moins 2 milliards de dollars depuis septembre 2020.
De plus, Solidus Labs a fourni des exemples de la manière dont les wash traders exploitaient les DEX pour manipuler les prix et les volumes de divers jetons, tels que SHIBAFARM, un jeton mème qui a été utilisé pour arnaquer les spéculateurs pour plus de 2 millions de dollars.
Solidus Labs a développé des solutions pour détecter et empêcher les manipulations de marché sur les DEX, telles que Token Sniffer, le délit d'initié basé sur DEX et la détection de trading A-A Wash basée sur DEX.
Schéma PlusToken
PlusToken était un système de Ponzi qui a fonctionné de 2018 à 2019, promettant des rendements élevés aux investisseurs qui déposaient des crypto-monnaies dans son application de portefeuille.
L’arnaque a attiré plus de 3 millions de victimes et volé plus de 2 milliards de dollars de crypto, principalement Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).
Selon Chainalysis, une société d'analyse de blockchain, les escrocs de PlusToken se sont également livrés à des manipulations de marché en vendant de grandes quantités de leurs cryptomonnaies volées sur des bourses, créant ainsi une pression à la baisse sur le prix du Bitcoin.
Chainalysis estime que les escrocs de PlusToken ont liquidé au moins 185 millions de dollars de Bitcoin entre septembre et décembre 2019, coïncidant avec des baisses de prix importantes.
Le rapport a également révélé que les escrocs de PlusToken utilisaient diverses techniques pour masquer leurs traces, telles que les services de mixage, les échanges décentralisés et les courtiers OTC.
Arnaque BitConnect
BitConnect était une plateforme de trading de cryptomonnaies qui prétendait utiliser un robot de trading exclusif et un logiciel de volatilité pour générer des bénéfices grâce aux fluctuations du marché des cryptomonnaies.
Cependant, la plate-forme était un stratagème de Ponzi qui payait les investisseurs précédents avec l'argent des investisseurs ultérieurs et volait plus de 2.4 milliards de dollars de crypto à plus de 3 millions de victimes.
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, 36 ans, originaire d'Inde, a été inculpé par un grand jury fédéral de San Diego de plusieurs chefs d'accusation de fraude, de manipulation de prix, de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Kumbhani aurait également manipulé le prix et le volume du jeton natif de BitConnect, BCC, pour créer une fausse impression de la demande du marché et attirer davantage d'investisseurs.
On ne sait pas où se trouve Kumbhani et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est incapable de le localiser. Il risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable.
Le cas FTX
En novembre 2022, FTX s'est effondré après une série d'événements qui ont révélé son insolvabilité et ses activités frauduleuses, tels que l'utilisation des fonds de ses clients pour couvrir ses pertes, l'augmentation de son volume de transactions et de sa liquidité, et le mensonge sur ses partenariats et sa conformité réglementaire.
La SEC a déposé une plainte civile contre Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda, et Gary Wang, co-fondateur et ancien CTO de FTX, pour leur rôle dans la débâcle de FTX.
L’organisme de réglementation a allégué qu’Ellison et Wang avaient manipulé le prix et le volume de FTT en utilisant les robots et les comptes de trading d’Alameda pour acheter et vendre des FTT sur FTX et d’autres bourses, créant ainsi une fausse impression de demande et de rentabilité du marché.
La SEC a également accusé Ellison et Wang d'avoir fraudé les clients et les investisseurs de FTX en faisant des déclarations fausses et trompeuses sur la santé financière, la sécurité, la liquidité et la conformité réglementaire de FTX.
Selon la SEC, les actions d’Ellison et Wang ont fait perdre des millions de dollars aux clients et aux investisseurs de FTX et ont contribué à l’effondrement de FTX et au krach de FTT, qui a perdu plus de 90 % de sa valeur en quelques jours.
Ellison et Wang ont été accusés au civil de fraude en valeurs mobilières, de manipulation de marché et de complicité dans les violations par FTX de la Securities Exchange Act de 1934.
Technologie de l'hydrogène
Hydrogen Technology était une société de technologie financière qui exploitait un jeton cryptographique appelé Hydro, qu'elle exploitait pour la plupart de ses divers services et produits financiers.
La SEC a intenté une action en justice contre la société en septembre 2022, alléguant qu'Hydrogen Technology et son fondateur, Michael Ross Kane, avaient violé les lois sur les valeurs mobilières en proposant et en vendant Hydro sans enregistrement et en embauchant un teneur de marché pour gonfler artificiellement le prix et le volume d'Hydro. sur les échanges cryptographiques.
De plus, l'organisme de réglementation des valeurs mobilières a affirmé qu'Hydrogen Technology et Kane avaient gagné plus de 2 millions de dollars en vendant Hydro sur le marché manipulé et avaient trompé les investisseurs sur la nature et la valeur d'Hydro.
La SEC a également inculpé Tyler Ostern, PDG de la société de teneur de marché, pour son rôle dans le stratagème.
Hydrogen Technology et Kane ont consenti à l'entrée de jugements définitifs qui leur interdisaient de manière permanente de violer les lois sur les valeurs mobilières, leur ordonnaient de payer des restitutions, des intérêts et des pénalités, et interdisaient à Kane d'exercer les fonctions d'administrateur ou de dirigeant d'une société publique.
Ostern a également consenti à un jugement qui lui interdisait de violer les lois sur les valeurs mobilières et de participer à de futures offres de titres, et lui ordonnait de payer la restitution et les intérêts.
Le cas d'Adam Todd
En septembre 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte devant un tribunal de Floride contre le résident et entrepreneur de Miami Adam Todd, fondateur de Digitex, une bourse de cryptographie qui proposait des contrats à terme et des transactions au comptant sur diverses crypto-monnaies.
La CFTC a allégué que Todd et les quatre sociétés qu'il contrôlait avaient violé la Commodity Exchange Act (CEA) en exploitant une bourse à terme non enregistrée, en facilitant des transactions à terme illégales et en tentant de manipuler le prix et le volume du DGTX, le jeton natif de Digitex.
Le régulateur a affirmé que Todd et ses sociétés avaient sollicité des clients américains pour qu'ils négocient sur Digitex sans se conformer aux exigences d'enregistrement et réglementaires du CEA et sans mettre en œuvre des mesures appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent et de protection des clients.
En outre, la CFTC a également accusé Todd d'avoir utilisé un robot de trading et d'autres méthodes pour gonfler artificiellement le prix et le volume du DGTX sur des bourses tierces afin d'attirer davantage d'investisseurs et d'augmenter la valeur de la trésorerie Digitex, qui détenait une grande quantité de DGTX.
Manipulation du prix du Bitcoin
Le Bitcoin a atteint un sommet de près de 20,000 2017 dollars en décembre XNUMX après une année de croissance sans précédent.
Cependant, une étude menée par des chercheurs de l'Université du Texas à Austin a suggéré que cette hausse était en partie due à une manipulation du marché impliquant Tether (USDT), une monnaie stable indexée sur le dollar américain et émise par un échange cryptographique appelé Bitfinex.
La recherche a analysé les données blockchain des transactions Bitcoin et Tether et a découvert que Tether était utilisé pour acheter du Bitcoin en période de faible demande, créant ainsi un soutien artificiel des prix et gonflant la valeur du Bitcoin.
En outre, l'étude a également révélé que Tether était principalement émis en grandes quantités, dépassant souvent les réserves de liquidités que Bitfinex prétendait avoir, soulevant des doutes sur le soutien et la légitimité de Tether.
L’étude a conclu que Tether était responsable d’au moins 50 % de l’augmentation du prix du Bitcoin en 2017 et que la manipulation avait probablement été menée par une seule entité ou un groupe coordonné de traders.
L'étude a suscité la controverse et les critiques de Bitfinex et de Tether, qui ont nié tout acte répréhensible et accusé les chercheurs de partialité et de méthodologie défectueuse.
Source : https://crypto.news/biggest-crypto-market-manipulations-ever-recorded/