Vieilles astuces dans le nouveau combat contre KuCoin du DOJ
Le ministère de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission ont annoncé mardi des poursuites consécutives contre KuCoin, basée aux Seychelles.
Dans sa poursuite pénale, le DOJ allègue, entre autres, que l’échange cryptographique a violé les lois anti-blanchiment d’argent. Le DOJ a également accusé les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, de complot.
La CFTC, dans sa poursuite civile distincte, affirme que la bourse exploitait une opération de contrats à terme et de swaps non enregistrée.
Le DOJ a porté l'affaire en vertu du Bank Secrecy Act (BSA), qui oblige les institutions financières – même celles qui ne sont pas officiellement basées aux États-Unis – à conserver des registres et à déposer des rapports associés aux efforts de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d'argent.
En contournant les politiques KYC et AML, a affirmé le DOJ, KuCoin a pu transmettre plus de 4 milliards de dollars de « fonds suspects et criminels » et a reçu 5 milliards de dollars en opérant « dans l'ombre des marchés financiers ».
Le langage utilisé dans l'acte d'accusation non scellé de KuCoin est très similaire à celui utilisé par les responsables américains lors de leurs discussions sur Binance, qui a réglé les accusations criminelles américaines dans le cadre d'un accord de 4.3 milliards de dollars en novembre dernier pour – vous l'aurez deviné – des violations présumées de la BSA.
Les « échecs délibérés de Binance ont permis à l'argent d'affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen en novembre.
Bien que l’invocation de la BSA pour facturer les sociétés de cryptographie ne soit pas une nouvelle tendance, cela pourrait devenir beaucoup plus courant si un groupe bipartisan de sénateurs américains obtenait gain de cause.
La sénatrice Elizabeth Warren, qui a comparé les marchés de la cryptographie au « Far West » et a longtemps plaidé en faveur d’une législation qui traite les sociétés de cryptographie de la même manière que le secteur financier traditionnel, souhaite étendre la BSA pour qu’elle s’applique à presque tous les acteurs du secteur, y compris les fournisseurs de portefeuilles et mineurs.
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La loi anti-blanchiment d'argent sur les actifs numériques, co-parrainée par Warren et le sénateur républicain Roger Marshall, classerait certaines entreprises de cryptographie et de services monétaires, les soumettant à davantage de lois anti-blanchiment d'argent comme la BSA. Le projet de loi, s'il est adopté, interdirait aux institutions financières d'utiliser ou de s'engager dans des transactions qui ont utilisé des « technologies améliorant l'anonymat » comme le mélange de services et de pièces de confidentialité.
Les critiques estiment que la législation va trop loin et impose des charges peu pratiques, voire impossibles, aux acteurs de l'industrie, en particulier aux mineurs et aux validateurs.
Que le projet de loi soit ou non présenté – et, avouons-le, il n'a aucune chance dans une année électorale – le DOJ a toujours de solides arguments pour accuser KuCoin de violations de la BSA, en particulier avec un précédent de son côté.
La poursuite civile de la CFTC soulève également des points intéressants, notamment la désignation de l'éther et du litecoin comme produits de base, que Crypto Twitter adorait absolument.
Calmez-vous cependant – il s’agit toujours d’un procès massif sur l’une des bourses les plus notables au monde.
Je me demande si la SEC se sent exclue. Il n'est pas trop tard cependant ; gardez un œil sur les fils aujourd’hui car nous pourrions assister à un troisième procès. Ou peut-être qu’un règlement est déjà en cours.
— Casey Wagner
Centre de données
- Scroll de couche 2 sans connaissance se classe plus haut dans les classements de gravure ETH, désormais quatrième derrière Uniswap, les transferts ETH et Tether avec 558.76 ETH (2 millions de dollars) au cours de la dernière semaine.
- Solana a gardé une longueur d'avance sur Arbitrum pour la valeur totale verrouillée pendant la majeure partie de ce mois – désormais facilement le quatrième plus grand écosystème DeFi avec 4.6 milliards de TVL.
- Les volumes de Bitcoin et Solana NFT sont en baisse 42% ainsi que 27% cette semaine. Les volumes hebdomadaires d’Ethereum ont entre-temps augmenté 4%, Maintenant 98 milliard de dollars.
- BTC reste dans le $70,000 range et l’ETH s’accroche à $3,500 malgré quelques dérapages mineurs dans l'actualité du procès KuCoin.
- Les actions COIN, en revanche, ne semblent pas bien prendre la nouvelle d'un autre procès en bourse, clôturant environ 5% plus bas mardi.
Les Twisters ont fait l'essai de Tornado Cash
Après seulement deux jours, le ciel pourrait être encore plus orageux pour le procès d'Alexeï Pertsev, selon les personnes présentes.
Ameen Soleimani, développeur d'Ethereum accusé les juges d’être « volontairement ignorants » lorsqu’il s’agit de certains sujets discutés au tribunal.
Soleimani a noté qu’au cours du deuxième jour du procès, on avait l’impression que les juges essayaient de « piéger » Pertsev.
À un moment donné, Pertsev était interrogé à propos de son utilisation du terme « mdr » lorsqu'il a découvert le piratage d'Axie Infinity de 600 millions de dollars. Pertsev, en réponse à cette découverte, aurait ajouté « 'mdr' à la fin d'une question. »
"As-tu trouvé ça drôle?" » ont demandé les juges.
Dans un système judiciaire américain, Pertsev aurait été confronté à un jury alors que ses avocats et les procureurs s'affronteraient. Le système judiciaire néerlandais fonctionne cependant différemment, le cas de Pertsev étant présenté devant un panel judiciaire composé de trois membres.
Sjors Provoost, un développeur de logiciels selon son site Internet, a affirmé Valérie Plante. la deuxième journée « s’est déroulée incroyablement lentement » et, comme Soleimani, a mentionné que certaines des questions posées par le panel étaient « hors de propos ».
Il a exprimé sa déception quant à la façon dont « Objection ! n'a pas été utilisé lors du procès, contrairement au système judiciaire américain. Le terme était l'un des favoris de la défense et de l'accusation lors du procès de Sam Bankman-Fried en novembre dernier, et nous avons rapidement perdu la trace du nombre de fois où il a été utilisé au cours de la saga qui a duré un mois.
-Katherine Ross
Les choses sont différentes, mais pas trop différent
Il y a plus de volume en chaîne maintenant que pendant les moments les plus féroces du marché haussier de 2021 – même si la majeure partie de l'espace semble plus ou moins la même.
Mars sera le mois le plus important jamais enregistré pour les DEX. Les échanges décentralisés ont enregistré un volume d'environ 236.9 milliards de dollars, soit déjà 2 milliards de dollars de plus qu'en novembre 2021, avec près d'une semaine d'avance.
Ethereum, Solana et Binance Smart Chain (BSC) sont de loin les plus grands sites, capturant plus des deux tiers du volume. En 2021, Ethereum et BSC ont contribué à hauteur de près de 80 %. Solana était encore en train de décoller.
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Les volumes de produits dérivés en chaîne atteignent également des niveaux records (on se demande si les violations de la loi sur le secret bancaire systématiquement imposées sur les bourses offshore qui offrent une marge sur les criminels ont un rôle à jouer dans cela).
Pourtant, Bitcoin, désormais doté de ses propres memecoins et objets de collection numériques, a récemment traité plus de transactions qu'à aucun moment au cours des cinq dernières années.
Ethereum a franchi en janvier son propre cap de près de 2 millions de transactions sur une seule période de 24 heures. Le prix de l’éther (ETH) s’échangeait 50 % en dessous de son plus haut historique de l’époque.
Mis à part les Memecoins, des nouveautés telles que les robots Telegram et l'agriculture de points ont tous stimulé l'activité en chaîne. Et même s'il y a un gâchis de nouvelles applications de couche 1, de couche 2 et DeFi, il est plus que probable que les mêmes projets du cycle dernier continueront de bénéficier des nouveaux développements à l'avenir.
Le rythme global de changement au sommet de l’industrie ralentit. Plus de 80 % des crypto-monnaies du top 200 n’ont pas été classées du tout en janvier 2018. Entre les sommets de 2018 et 2021, ce chiffre est tombé à 66 %.
Si l’on compare aujourd’hui avec novembre 2021, seules 77 crypto-monnaies différentes figurent désormais dans le top 200. Ainsi, près des deux tiers du top 200 actuel figuraient également dans le top 200 lorsque les marchés ont culminé en 2021.
Juste un autre signe que le marché mûrit – même avec toutes ses bêtises.
- David Canellis
TheWorks
HSBCa un nouveau jeu de tokenisation. La banque propose désormais un jeton adossé à l'or et axé sur la vente au détail. Hong Kong, selon le South China Morning Post.
Un juge américain a rejeté une proposition de recours collectif contre Apple Inc. sur le comportement anticoncurrentiel présumé du géant de l'informatique à l'égard des paiements par applications cryptographiques, rapporte Law360.
Collider a discuté avec les acteurs et l'équipe de Portefeuille froid, un nouveau thriller sur le thème de la cryptographie qui a récemment fait ses débuts au SXSW. Le film a été « présenté » par Océan Eleven Directeur Steven Soderbergh.
Entreprises Point72, la société d'investissement fondée par le milliardaire Steve Cohen, soutient une startup blockchain axée sur les titres de véhicules. Champ Titles a levé 18 millions de dollars, rapporte Bloomberg.
Exploitation minière de forteresse est poursuivi en justice par un groupe environnemental en Pennsylvanie, rapporte Reuters.
Le riff du matin
Blast préférerait probablement que vous arrêtiez de lui demander de restaurer la chaîne.
Heureusement, quiconque a volé 97 millions de dollars du projet NFT Munchables ont restitué les fonds.
Pas besoin de Blast, lancé plus tôt cette année, pour montrer comment la saucisse est fabriquée en rétablissant son registre avant le piratage. Et il n’est pas nécessaire de développer des contrats intelligents d’un milliard de dollars à la volée – de l’avis de tous, une entreprise de blanchiment des doigts.
Les couches 2 peuvent être des maux nécessaires pour faire évoluer Ethereum, mais des incidents délicats comme ceux-ci sont voués à se répéter dans un avenir proche.
Ethereum a réussi à défaire le piratage du DAO il y a près de dix ans sans techniquement faire reculer la chaîne. Mais il s’agissait d’un événement profondément controversé – et lourd de conséquences.
Il semble peu probable que la génération actuelle de couches 2, qui comprend le L2 de plus en plus populaire de Coinbase, Base, puisse éviter à jamais d'utiliser les pouvoirs divins qu'elle possède.
—David Canellis
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Source : https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin