Les Bahamas ont dit à Bankman-Fried de créer une nouvelle crypto alors que FTX s'effondrait, selon les avocats

(Bloomberg) – Des responsables du gouvernement des Bahamas ont travaillé en étroite collaboration avec Sam Bankman-Fried et ont tenté de l'aider à retrouver l'accès aux principaux systèmes informatiques de FTX Trading en faillite, ont déclaré les avocats de FTX dans un dossier judiciaire avant l'arrestation lundi du magnat de la cryptographie défaillant.

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Avant que Bankman-Fried ne soit bloqué des systèmes FTX, les Bahamas lui ont demandé de frapper de nouvelles pièces numériques d'une valeur de centaines de millions de dollars, puis de transférer ces jetons sous le contrôle des responsables de l'île, selon l'équipe juridique qui contrôle FTX.

Les accusations intensifient une bataille entre une équipe américaine de cadres de restructuration essayant de collecter des actifs FTX pour rembourser les créanciers, et des responsables aux Bahamas. Les liquidateurs de la nation insulaire ont demandé à un juge américain d'accéder aux données FTX contrôlées par leurs homologues américains.

"Il s'agit d'une demande d'accès en direct et dynamique qui serait immédiatement fournie au gouvernement des Bahamas et à MM. Samuel Bankman-Fried et Gary Wang, qui sont situés aux Bahamas et travaillent en étroite collaboration avec des responsables bahamiens", ont écrit des avocats américains. dans un dépôt au tribunal mardi. Wang est co-fondateur de FTX.

Bankman-Fried et Wang n'ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles contre lui.

Retraits aux Bahamas

En tentant de peindre un portrait de la convivialité entre Bankman-Fried et les autorités des Bahamas, les avocats américains de la société ont appelé un e-mail du 9 novembre – quelques jours seulement avant la faillite – dans lequel Bankman-Fried a déclaré qu'il serait "plus qu'heureux" d'ouvrir des retraits pour tous les clients bahaméens, leur permettant d'être remboursés.

"C'est à vous de décider si vous voulez que nous le fassions - mais nous sommes plus qu'heureux de le faire et nous le considérerions comme le moindre de nos devoirs envers le pays, et nous pourrions l'ouvrir immédiatement si vous répondez en disant que vous le souhaitez", Bankman -Fried a écrit, selon des documents judiciaires.

Le lendemain, 100 millions de dollars ont commencé à quitter la plateforme, selon les avocats américains de FTX.

La chute de l'empire cryptographique de Bankman-Fried a déclenché des enquêtes menées par les procureurs fédéraux, les régulateurs et l'équipe de faillite de FTX. Bankman-Fried a cédé le contrôle de FTX à l'expert en restructuration John J. Ray III et à une équipe d'avocats et de conseillers financiers qui se penchent sur les livres de l'entreprise à la recherche d'argent, de crypto-monnaie et d'actifs qui pourraient être vendus pour aider à rembourser les créanciers.

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Quelques jours après que FTX ait mis une centaine d'unités en faillite à Wilmington, dans le Delaware, l'équipe de restructuration américaine de la société a accusé le gouvernement des Bahamas de s'ingérer dans l'effort de réorganisation américain. Les responsables des Bahamas sont "responsables de diriger l'accès non autorisé" aux systèmes FTX afin d'obtenir le contrôle des actifs numériques sous la supervision d'un tribunal américain, ont déclaré des avocats américains dans un dossier judiciaire, citant des publications sur les réseaux sociaux et des SMS de Bankman-Fried et d'autres. .

Alors que Ray et son équipe tentaient de prendre le contrôle des systèmes informatiques de FTX, ils ont vu quelqu'un frapper de nouvelles pièces. Finalement, ils ont conclu que c'était Bankman-Fried et Wang qui travaillaient à la demande des Bahamas.

Combat de liquidation

Les avocats de FTX se sont également plaints des manœuvres juridiques des liquidateurs des Bahamas pour étendre la portée de leur autorité au-delà de la seule unité de FTX actuellement liquidée par un tribunal des Bahamas. Les liquidateurs ont demandé au juge américain de forcer leurs homologues américains à donner aux avocats bahamiens l'accès aux données de la plateforme de négociation, aux enregistrements de courrier électronique et à d'autres informations stockées sur les systèmes FTX.

Un avocat du liquidateur des Bahamas n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux parties s'affronteront également devant un tribunal fédéral en janvier sur la déférence que l'équipe américaine doit accorder à l'affaire aux Bahamas.

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Dans les tribunaux de faillite américains, les créanciers sont remboursés en fonction de la priorité de leur dette, et non de leur nationalité. Lorsque des sociétés multinationales déposent le bilan aux États-Unis, un juge fédéral a généralement le pouvoir de distribuer tous les actifs de la société, une fois qu'un plan de réorganisation final est approuvé. Parfois, les actifs d'une entreprise sont si étroitement liés à la dette due à des créanciers étrangers que des procédures d'insolvabilité supplémentaires sont déposées en dehors des États-Unis.

Lorsque cela se produit, les batailles juridiques internationales peuvent s'éterniser pendant des années, retardant le paiement aux créanciers.

Le cas est FTX Trading Ltd., 22-11068, États-Unis. Tribunal des faillites du district du Delaware.

–Avec l'aide de Joanna Ossinger.

(Mises à jour avec l'arrestation de Bankman-Fried au cinquième paragraphe.)