Plus de six organismes de réglementation gouvernementaux, dont la SEC américaine, la CFTC, le DOJ, la Californie et d'autres gouvernements municipaux aux États-Unis, aux Bahamas et l'Agence japonaise des services financiers, ont déclaré qu'ils examinaient les événements FTX.
La Bahamas Securities Commission gèle les actifs de FTX
Selon une déclaration publiée par la Commission des valeurs mobilières des Bahamas le Jeudi, le choix de geler FTX Digital Markets a été "la ligne de conduite sensée" pour protéger les actifs et stabiliser l'activité. La désignation d'un avocat comme liquidateur provisoire est la première étape pour déterminer si une entreprise doit être liquidée.
Selon John KF Delaney, avocat commercial aux Bahamas, "La liquidation est ce que vous appelez la faillite aux États-Unis." Si un "demande de liquidation" est accordée, le liquidateur provisoire peut ultérieurement être nommé liquidateur définitif.
En réponse aux signaux de stress croissants dans l'empire de Fried, l'actif numérique de Bankman, les autorités ont d'abord tenté de fermer des parties de FTX. Employés d'un échange local différent, FTX États-Unis, ont passé la journée aux États-Unis à essayer de collecter de l'argent après avoir été informés qu'ils pourraient ne pas être payés pendant un certain temps.
Alameda Research ferme ses portes
Pendant ce temps, le magnat des affaires a déclaré que Alameda Research, la société commerciale au centre de son vaste réseau d'entreprises, fermerait ses portes. Selon une personne familière avec la situation, Bankman-Fried fait également l'objet d'une enquête par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour des violations présumées des lois sur les valeurs mobilières.
L'avocat général de FTX US, Ryne Miller, a déclaré dans un courrier interne au personnel que la société "semble prêt à faire de la masse salariale au moins au cours du prochain cycle." "Les gens doivent être prêts à prendre leurs propres décisions en fonction de leurs situations spécifiques sur les étapes suivantes", la déclaration lit.
Miller a affirmé que les fondateurs ne lui avaient pas fourni de nombreux détails spécifiques et qu'il s'efforçait de "préserver tout ce qui est conservable de FTX US".
Les représentants de FTX.com et Bankman-Fried n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la situation aux Bahamas.
L'assurance de Bankman-Fried
Dans un tweet publié jeudi, banquier frit a affirmé que les problèmes affectant FTX International n'avaient "absolument aucun impact financier" sur FTX US et qu'il était "100% liquide". Un avertissement du site Web indique que la négociation sur FTX US peut se terminer dans quelques jours et conseille aux clients de fermer toutes les positions ouvertes. Les remboursements continueront d'être acceptés, a-t-il déclaré.
Un membre de l'équipe fondatrice aurait supprimé le message de Miller après qu'il ait été distribué à des collègues sur une chaîne Slack, selon une source connaissant la situation.
Ce fut une semaine folle pour FTX alors que Bankman-Fried, auparavant parmi les personnalités les plus riches et les plus appréciées du monde des actifs numériques, a cherché à combler un écart de plusieurs milliards de dollars qui a déclenché des enquêtes réglementaires et semé la panique sur les marchés de la crypto-monnaie. L'avenir de la société est incertain après une annonce de courte durée selon laquelle FTX.com avait conclu un accord pour être acquis par un rival.
De nombreux commerçants ont exprimé leur inquiétude quant à la perte de leurs investissements dans le fiasco, et les investisseurs sont devenus plus préoccupés par le chevauchement des intérêts des différentes entreprises de Bankman Fried.
Le régulateur des Bahamas a déclaré, "La commission est au courant des réclamations publiques affirmant que l'argent des clients a été mal géré, mal géré et transféré à Alameda Research." Selon les preuves de la commission, de tels actes auraient été contraires à la gouvernance coutumière, sans l'approbation du client, et peut-être illégaux.
Selon l'avocat commercial Delaney, l'agence peut prendre le contrôle de FTX en nommant un liquidateur. Il a affirmé dans une interview que la nomination, qui nécessite une autorisation judiciaire, est simplement un moyen de révoquer le conseil d'administration de l'entreprise.
La filiale FTX Trading aux Bahamas qui gère FTX.com s'appelle FTX Digital Markets. Selon une déclaration de l'année précédente, l'unité aide les affiliés à fournir aux consommateurs des produits dérivés, des options et d'autres biens et services. La bourse, qui a son siège aux Bahamas, est une entité commerciale distincte de FTX US.
Deux personnes ayant une connaissance directe de la situation qui ont demandé à rester anonymes parce que les discussions étaient privées ont déclaré que les employés de FTX US parlaient de vendre certains aspects de l'entreprise, y compris certains actifs que Bankman-Fried a rassemblés lors d'une vague d'acquisitions à travers le secteur.
L'une des personnes a déclaré que ces employés, souvent sans implication de Bankman, Fried, présentent des actifs comme la plate-forme de compensation d'actions Embed et les droits de dénomination d'une arène de Miami.
Jeudi, FTX US a conseillé aux clients de fermer toutes les positions ouvertes car les échanges pourraient être suspendus dans les prochains jours.
Source : https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/