Avraham Eisenberg – un homme de Porto Rico – est sur le point de faire face à des accusations dans un Salle d'audience de New York après avoir prétendument invoqué un stratagème de fraude cryptographique qui a coûté aux investisseurs plus de 110 millions de dollars.
Avraham Eisenberg risque 40 ans de prison
L'escroquerie en question est connue sous le nom de Mango Markets, et on pense qu'Eisenberg a manipulé les prix de divers actifs et contrats à terme pour donner aux clients et aux commerçants l'idée que leurs portefeuilles montaient en flèche. Au moment d'écrire ces lignes, Eisenberg risque jusqu'à 40 ans dans une prison fédérale.
Le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. a expliqué dans un communiqué :
L'exploitation des plateformes financières décentralisées est la nouvelle frontière des crimes financiers de la vieille école dans lesquels les criminels abusent des technologies émergentes pour leur propre profit personnel. Avec cette poursuite, la division criminelle envoie le message que, quel que soit le mécanisme utilisé pour commettre des manipulations de marché et des fraudes, nous travaillerons pour demander des comptes aux responsables.
Mango Markets a été renversé par le ministère américain de la Justice (DOJ), qui a récemment contribué à vers le bas d'un échange de crypto illicite stationné en Chine et fondé par un entrepreneur russe. On pense que la bourse a effectué jusqu'à 700 millions de dollars de transactions illicites.
Ajouter l'insulte à l'injure était l'insinuation de suivi que Binance - facilement le plus grand et le plus populaire échange de devises numériques au monde - pourrait avoir aidé l'entreprise en stockant ses unités de bitcoin. Il est allégué que Binance aurait stocké jusqu'à la moitié des BTC illicites qui ont traversé la plate-forme.
Michael J. Driscoll – le directeur adjoint du bureau extérieur du FBI à New York – a déclaré :
Le défendeur aurait exécuté un stratagème par lequel il aurait frauduleusement acquis plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie. Le FBI se consacre à la sauvegarde de l'intégrité de tous les marchés financiers et veillera à ce que toute personne souhaitant en exploiter un soit tenue responsable devant le système de justice pénale.
Eisenberg fait actuellement face à un chef de fraude sur les matières premières, ainsi qu'à un chef de fraude électronique et à un autre de manipulation de matières premières. La première accusation est passible d'une peine maximale de dix ans, la seconde de 20 ans et la troisième de dix ans.
Le crime devient de plus en plus gros
La criminalité cryptographique est devenue assez importante ces dernières semaines et ces derniers mois. Une autre escroquerie cryptographique qui a été récemment supprimée s'appelait My Big Coin. Le fondateur et directeur général de la plateforme – Randall Crater – était condamné à huit ans de prison pour avoir menti à la fois aux clients et aux investisseurs et avoir utilisé leur argent pour financer un style de vie somptueux.
Un scénario similaire a été observé avec le défunt échange crypto FTX. Son fondateur – Sam Bankman-Fried – attend son procès pour avoir prétendument utilisé des fonds de clients pour rembourser des prêts pour son autre société Alameda Research et pour investir dans l'immobilier de luxe des Bahamas.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/