Selon l'étude la plus récente menée par Chainalysis, les utilisateurs involontaires ont dépensé environ 4.6 milliards de dollars en crypto, en les acquérant dans des stratagèmes frauduleux l'année dernière qui ont vu la création de plus de 1.1 million de jetons.
Chainalysis étude montre qu'environ 25% de ces cryptos reflétaient des tendances «pump and dump», et la grande majorité d'entre elles ont échoué, leurs créateurs ayant volé 30 millions de dollars à leurs victimes.
Sur la base des transactions d'échange, moins de 41,000 1 des plus d'un million de jetons en circulation en 2022 ont été considérés comme n'ayant aucun impact substantiel sur le marché des crypto-monnaies.
Un tableau montrant la répartition analytique et le nombre de jetons suspectés d'être frauduleux. Source : Analyse de la chaîne
Ils étaient tous des "tissus de tapis"
Un système de « tirage de tapis » ou de « pompage et vidage » est une sorte de fraude cryptographique. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes ordinaires achètent dans une crypto-monnaie, les manipulateurs du marché "coupent le tapis" et vendent leurs jetons, s'enfuyant avec l'argent des investisseurs.
"Les schémas de pompage et de vidage sont également devenus courants dans le monde de la cryptographie", ont écrit les analystes de Chainalysis dans un rapport publié jeudi. Cela ne devrait pas surprendre les observateurs des marchés de la cryptographie, où d'énormes pics basés sur des rumeurs et le battage médiatique peuvent rapidement s'évaporer.
En 2018, Chainalysis a effectué des recherches sur les systèmes de pompe et de vidage de crypto-monnaie et a étudié 175 événements malveillants survenus entre janvier 2018 et juillet 2019, découvrant que ces systèmes ont généré une activité commerciale estimée à 825 millions de dollars.
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, plus de 46,000 680 personnes ont signalé des fraudes à la crypto-monnaie. Au cours de cette seule année, on a prétendu que XNUMX millions de dollars avaient été perdus escrocs. Au cours des trois premiers mois de 2022, 329 millions de dollars supplémentaires ont été perdus par des fraudeurs.
Pump & Dump - Facile à réaliser ?
Les chercheurs de Chainalysis ont révélé que la prévalence des pulls de tapis est en grande partie attribuable à la facilité avec laquelle les mauvais acteurs peuvent introduire de nouveaux actifs numériques et établir un prix et une capitalisation boursière artificiellement élevés "sur papier" en remplissant le volume d'échange initial et en contrôlant l'offre en circulation. .
Selon les chercheurs, 25 %, soit plus de 10,000 2022, des jetons sortis en 90 ont subi une perte de prix de XNUMX % ou plus au cours de la première semaine de négociation. Ils ont souligné que dans le domaine de la monnaie numérique, ceux qui proposent des initiatives peuvent rester anonymes.
Le marché a été secoué par de nombreuses accusations de fraude très médiatisées cette année, y compris des stratagèmes présumés impliquant FTX et Celsius, et cette dernière étude sur les escroqueries au bitcoin ne fait pas grand-chose pour inspirer confiance dans l'industrie.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1 XNUMX milliards de dollars sur le graphique journalier | Graphique: TradingView.com
Risques liés aux actifs cryptographiques
En janvier, la Réserve fédérale américaine, la Federal Deposit Insurance Corp et le Bureau du contrôleur de la monnaie ont publié une déclaration conjointe indiquant que les risques associés aux actifs numériques ne devraient pas être autorisés à se propager à l'ensemble du système financier.
Selon un sondage national réalisé à la fin de l'année dernière par le Crypto Council for Innovation à Washington, DC, plus de la moitié des électeurs détenteurs de crypto-monnaie veulent une action et une protection contre les fraudeurs.
-Image en vedette de Zipmex
Source : https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/