Au cours de la première quinzaine de novembre, lorsque l'implosion de l'échange cryptographique FTX s'est produite, Alameda Research a retiré la quasi-totalité de ses fonds du portail FTX.US.
Cela a été révélé il y a quelques jours par la société d'analyse en chaîne Arkham.
Après le 6 novembre, Alameda n'a retiré que les jetons stables en USD, Wrapped BTC ou Ether de FTX US.
Sur les 204 M$ retirés :
38.06 millions de dollars étaient en BTC (18.7%)
49.39 millions de dollars étaient en ETH (24.2%)
116.52 M$ étaient dans des écuries libellées en USD (57.1 %) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ—Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) 25 novembre 2022
Au total, Alameda Research aurait retiré environ 204 millions de dollars.
L'implosion de l'échange crypto FTX
La chronologie de l'implosion de FTX est bien décrite par la tendance sur les marchés de la cryptographie du prix de son jeton FTT.
Jusqu'au 5 novembre, il n'y avait aucun signe d'effondrement et le prix était d'environ 25.5 dollars.
Les premiers signes ont commencé à se produire le 6 novembre, lorsque le prix a commencé à baisser en raison de rumeurs d'insolvabilité possible, jusqu'à ce qu'il atteigne 22 dollars le 7 novembre.
Selon la divulgation d'Arkham, Alameda Research était probablement au courant des problèmes en cours, à tel point qu'à ce moment-là, elle avait déjà retiré des fonds substantiels détenus sur les portefeuilles FTX.US.
Et pourtant, à cette époque, PDG Caroline Ellison a répondu publiquement au PDG de Binance en disant qu'ils étaient prêts à racheter tous les jetons FTT à 22 $.
Le lendemain, 8 novembre, FTX a commencé à avoir des problèmes de retraits, qui ont ensuite été suspendus, et le prix de FTT s'est soudainement effondré à un peu plus de 4 $. Le lendemain, FTX a admis publiquement qu'il avait suspendu les retraits indéfiniment, et le prix s'est de nouveau effondré à 2 $. Actuellement, le jeton FTT vaut environ 1.3 $.
Recherche Alameda
Les retraits d'Alameda notés par Arkham montrent que très probablement avant le début de l'implosion, l'équipe de direction s'était déjà rendu compte que quelque chose n'allait pas, ou du moins que les risques étaient devenus importants.
Alameda Research est une société également fondée par Sam Bankman-Fried (SBF), c'est-à-dire le co-fondateur et PDG de FTX, seulement deux ans plus tôt.
En effet, elle a été créée en 2017 en tant que société commerciale, puis au fil du temps, elle a commencé à s'impliquer également dans les investissements. C'est donc l'entreprise du groupe dirigé par SBF qui était censée être chargée de générer des profits par la spéculation et l'investissement.
La relation avec FTX était très étroite, non seulement en raison du fait qu'ils partageaient le même fondateur, mais aussi et surtout parce qu'il existait une étroite coopération commerciale entre les deux sociétés, comme en témoignent les nombreuses transactions financières importantes qui ont eu lieu entre elles.
Il n'est donc absolument pas surprenant qu'Alameda ait conservé plus de 200 millions de dollars en crypto-monnaies et jetons dans les portefeuilles de FTX.
Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'il les a retirés au moment même de l'effondrement.
De plus, il convient également de noter qu'au lieu de cela, dans les jours suivants, les portefeuilles de FTX ont été vidés par un piratage présumé qui a coûté 600 millions de dollars supplémentaires.
La destination des fonds retirés
Arkham a également découvert où étaient envoyés les 204 millions retirés d'Alameda.
Les BTC ont en fait été retirés en tant que WBTC (Wrapped Bitcoin) et envoyés au portefeuille marchand WBTC de la société.
De l'ETH retiré, une grande partie a été envoyée à FTX. com, qui est l'échange international du groupe, tandis qu'environ un quart a été envoyé à un portefeuille commercial.
La grande majorité des pièces stables retirées, totalisant environ 106 millions, ont également été envoyées à FTX.com, probablement dans le but d'aider l'échange international à faire face à l'explosion possible des demandes de retrait.
Il convient de mentionner que le problème d'insolvabilité concernait spécifiquement leur échange international, et non celui du marché américain FTX.US.
Ainsi, Alameda a retiré 204 millions de FTX.com, et sur ce montant plus de la moitié (142 millions) a été envoyé à FTX.com.
Il convient de noter que 10 millions d'USDT ont été envoyés à Binance à la place. A l'époque, Binance était encore partenaire de FTX.
Enquête des autorités sur la faillite de l'échange de crypto FTX
Pendant ce temps, l'enquête menée par les autorités des Bahamas se poursuit.
En fait, FTX et Alameda Research avaient leur siège social aux Bahamas, de sorte que les autorités gèrent la faillite.
En charge de l'affaire, le procureur général Ryan Pinder, qui a également rejeté la responsabilité de l'affaire imputée à son pays.
Le principal organisme gouvernemental chargé de l'affaire est la Commission des valeurs mobilières des Bahamas (BSC), et l'affaire est l'une des plus importantes affaires de faillite à avoir eu lieu aux Bahamas.
Par ailleurs, Pinder a également cité un article de presse du 2 novembre qui a été le premier à spéculer sur une éventuelle insolvabilité de FTX, en raison notamment des prêts peu scrupuleux contractés par Alameda en utilisant des jetons FTT en garantie.
Cependant, Alameda Research elle-même ne relève pas de la juridiction des Bahamas, puisqu'elle n'a pas de siège social dans le pays, même si elle devra répondre aux autorités locales si elle commettait des actes répréhensibles aux Bahamas. FTX avait également son siège social dans le pays, en plus de son siège opérationnel.
Selon Pinder, l'enquête en est encore à ses débuts et il s'agit d'une enquête très complexe. Cela peut donc prendre un certain temps avant de tirer des conclusions.
Sentiment négatif
Dans un tel scénario, il n'est pas surprenant que, comme le révèle James Farfalla, le sentiment sur les marchés de la cryptographie est toujours négatif.
En effet, au cours de la semaine dernière, les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré des sorties totalisant 23 millions de dollars, les sorties des positions longues prédominant. Les actions des sociétés de blockchain ont également enregistré des sorties de 13 millions de dollars.
L'implosion de FTX a anéanti tout espoir de reprise des marchés de la cryptographie à court terme, bien qu'à moyen et long terme, un certain optimisme soit toujours présent.
Source : https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/