La société d'analyse Arkham Intelligence dévoile les pistes financières de la société sœur de FTX, Alameda Research, quelques jours avant que l'échange cryptographique aujourd'hui disparu ne dépose le bilan du chapitre 11.
Arkham affirme que la société commerciale a retiré pour 204 millions de dollars de crypto de FTX.US, la branche américaine de FTX après le 6 novembre.
"Arkham a analysé les flux de FTX US dans les derniers jours avant l'effondrement, constatant qu'Alameda a retiré le plus de fonds, à 204 millions de dollars. Vous trouverez ci-dessous un schéma des retraits vers des entités identifiées par Arkham de FTX US.
Selon les données d'Arkham, Alameda a retiré 38.06 millions de dollars en Bitcoin enveloppé (wBTC), 49.39 millions de dollars en Ethereum (ETH) et 116.52 millions de dollars en pièces stables indexées sur le dollar américain, qui incluent Tether (USDT), USD Pièce (USDC), Binance USD (BUSD) et TrueUSD (TUSD).
« Alors, qu'est-il réellement arrivé aux fonds qu'Alameda a retirés ?
204 millions de dollars envoyés de FTX US à Alameda après le 6 novembre :
152.15 millions de dollars déposés sur CEX – Binance/FTX
38.06 millions de dollars envoyés à BTC Blockchain
13.87 millions de dollars détenus dans le portefeuille de trading 0xa20.
Arkham dit également que 35.52 millions de dollars en ETH sont allés à FTX et que 13.87 millions de dollars ont été transférés au portefeuille de trading 0xa20, un grand portefeuille actif dans le trading OTC.
"On ne sait pas si les près de 14 millions d'ETH ont été envoyés à 0xa20 dans le cadre d'une transaction ou d'un transfert de fonds interne au sein d'Alameda."
Les fonds de wBTC ont été transférés vers le portefeuille marchand wBTC d'Alameda, puis transférés vers la blockchain BTC.
Sur les stablecoins USDT, 10.04 millions de dollars ont été transférés à Binance, 32.17 millions de dollars ont été échangés vers l'USDC et envoyés à FTX et 47.379 millions de dollars ont été envoyés directement à FTX. Les 10.151 millions de dollars en USDC, 16.285 millions de dollars BUSD et 500,000 XNUMX TUSD ont été envoyés directement à FTX, selon Arkham.
"L'analyse montre qu'Arkham a identifié 8 adresses différentes auxquelles Alameda a retiré un total de 204 millions de dollars dans divers crypto-actifs. Sur ce montant, 142.4 millions de dollars (69.8 % du total) ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International, ce qui suggère qu'Alameda a peut-être opéré pour faire le pont entre les deux entités.
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Image en vedette : Shutterstock/gg_tsukahara
Source : https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/