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7 plus grands effondrements cryptographiques de 2022 que l'industrie aimerait oublier

12/26/2022
Nouvelles Bitcoin Ethereum

2022 a été une année mouvementée pour le marché des crypto-monnaies, avec l'un des pires marchés baissiers sur dossier et la chute de certaines plates-formes majeures dans l'espace. L'économie mondiale commence à ressentir les conséquences de la pandémie, et cela a clairement eu une influence sur l'industrie de la cryptographie.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation de certaines des plus grandes déceptions de l'espace crypto cette année.

Le pont Ronin d'Axie Infinity piraté

En mars de cette année, Ronin, le réseau de chaînes de blocs qui gère le célèbre jeu de cryptographie à jeton non fongible (NFT) Axie Infinity, a été piraté pour 625 millions de dollars. Le pirate a pris 173,600 XNUMX Ether (ETH) et 25.5 millions USD Coin (USDC) du pont du Ronin en deux transactions.

Lorsque le groupe Lazarus a lancé son attaque, cinq des neuf clés privées du pont inter-chaînes du réseau Ronin ont été piratées. Avec ce vote, ils ont autorisé deux retraits totalisant 25.5 millions de dollars en USDC et 173,600 XNUMX ETH.

Selon le groupe Ronin, les problèmes d'Axie Infinity ont commencé en novembre 2021, lorsque sa base d'utilisateurs s'était étendue à une taille intenable. Par conséquent, les règles de sécurité de l'entreprise ont dû être assouplies pour répondre à la demande des clients. Une fois la phase initiale de développement rapide terminée, l'entreprise a réduit ses procédures de sécurité.

La principale difficulté était l'absence d'un réseau correctement décentralisé créé par le développeur de jeux Sky Mavis. Le pirate a acquis l'accès aux clés privées de cinq des neuf nœuds de validation de la chaîne Ronin de Sky Mavis, leur permettant de compromettre le réseau. Lorsque les pirates ont pris le contrôle de cinq nœuds, ils contrôlaient essentiellement plus de la moitié du réseau et étaient libres d'accepter ou de refuser les transactions qu'ils souhaitaient. Ils ont obtenu l'ETH et l'USDC via des retraits falsifiés.

Le crime s'est produit le 23 mars, mais il n'a été remarqué que le 29 mars, lorsqu'un utilisateur a déclaré ne pas avoir pu retirer 5,000 150 ETH du guichet automatique du pont Ronin. Au lendemain de l'attaque, les développeurs d'Axie Infinity ont levé XNUMX millions de dollars pour rembourser les utilisateurs concernés.

Effondrement de TerraUSD/LUNA

Le 7 mai, lorsque plus de 2 milliards de dollars de TerraUSD (UST) ont été retirés (supprimés du protocole d'ancrage), des centaines de millions de dollars américains ont été rapidement liquidés. On ne sait pas s'il s'agissait d'une attaque délibérée contre la blockchain Terra ou d'une réponse à la hausse des taux d'intérêt. En raison de l'énorme sortie de trésorerie, le prix de l'UST est passé de 1 $ à 0.91 $. En conséquence, les acteurs du marché ont commencé à échanger 0.90 $ en UST contre 1 $ en Terra (LUNA).

Lorsqu'une quantité considérable d'UST a été retirée, le stablecoin s'est désengagé. La disponibilité de LUNA a augmenté à mesure que de plus en plus de personnes vendaient leur UST pendant la panique.

Après cette chute, les marchés de crypto-monnaie ont commencé à suspendre les paires de trading telles que LUNA et UST. Suite à l'accident initial en mai, Do Kwon a dévoilé un plan de réhabilitation pour LUNA, et les choses ont semblé s'améliorer. Cependant, la valeur de la monnaie a fini par chuter. Il a été abandonné presque aussitôt qu'il a commencé. Enfin, Terra a lancé une toute nouvelle monnaie connue sous le nom de LUNA 2.0.

Les investisseurs ont perdu un total de 60 milliards de dollars en raison de la vente de panique qui a accompagné le déclin de TerraUSD Classic (USTC) et Luna Classic (LUNC), un jeton connexe.

Le 14 septembre, un tribunal sud-coréen émis un mandat d'arrêt contre Do Kwon. Cela s'est produit quatre mois après l'effondrement des jetons LUNA et UST de Terraform Labs. Do Kwon et cinq autres personnes ont été arrêtés pour avoir prétendument violé les restrictions du marché régional.

Effondrement de la capitale des trois flèches

Lorsque LUNA et Terra se sont effondrés, le fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC), qui avait une valorisation boursière maximale de plus de 560 millions de dollars, a considérablement souffert. 3AC avait investi massivement dans plusieurs projets de crypto-monnaie en difficulté, notamment le jeu play-to-earn Axie Infinity, qui a perdu 625 millions de dollars à cause d'un piratage nord-coréen cette année, et l'échange centralisé de crypto-monnaie BlockFi, qui licencié des centaines d'employés à la mi-juin.

L'effondrement de l'UST confiance des investisseurs brisée et accéléré le glissement des crypto-monnaies, qui était déjà en cours dans le cadre d'une plus grande fuite du risque. Un flot d'appels de marge des prêteurs de 3AC a demandé le remboursement, mais l'entreprise n'avait pas les fonds nécessaires pour répondre aux demandes. De plus, de nombreuses contreparties de la société n'ont pas pu répondre aux attentes de leurs investisseurs, dont beaucoup étaient des investisseurs de détail promis à des rendements annuels de 20 %.

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Les le fonds spéculatif crypto s'est finalement effondré après avoir pris d'importantes transactions directionnelles et emprunté auprès de plus de 20 institutions, et les fondateurs ont fait défaut sur ses paiements.

Parce que les fondateurs ne comparaissaient pas devant le tribunal, le procès s'est déroulé sans eux. Dans un document judiciaire divulgué déposé auprès de la Haute Cour de Singapour, le gouvernement de Singapour a été invité à accepter procédures de liquidation et travail avec les liquidateurs. Alors que les liquidateurs tentent de mettre fin à l'entreprise de cryptographie en faillite de Three Arrows Capital, le juge américain des faillites, Martin Glenn, a a délivré des assignations aux fondateurs de l'entreprise.

La chute de Voyager Digital

Le 6 juillet, une importante société d'investissement en crypto-monnaie Voyager Digital a déposé son bilan après que le fonds spéculatif crypto 3AC ait fait défaut sur un prêt de 650 millions de dollars. 3AC a reçu un prêt important de Voyager sans garantie. Lorsque 3AC a manqué à toutes ses obligations et que ses propriétaires sont partis, Voyager a perdu une somme importante d'argent pour ses clients.

Les échanges, les retraits et les dépôts étaient tous suspendu lorsque Voyager a signalé que 3AC ne rembourserait pas son prêt. En juin, Sam Bankman-Fried, PDG milliardaire des sociétés commerciales FTX et Alameda Research, a présenté à Voyager un Ligne de crédit de 500 millions de dollars pour les aider à surmonter l'effondrement du marché.

Le 5 juillet 2022, Voyager Digital Holdings a déposé son bilan dans le district sud de New York. Selon Voyager Digital, la société doit entre 1 et 10 milliards de dollars à ses plus de 100,000 1 débiteurs. Malgré ses dettes, cependant, la société estime avoir des actifs d'une valeur comprise entre 10 et XNUMX milliards de dollars. Ils garantissent également que des fonds suffisants sont disponibles pour rembourser les créanciers chirographaires de l'entreprise.

Dans un dossier judiciaire de septembre, le courtier en crypto-monnaie insolvable Voyager Digital révélé qu'elle vendrait aux enchères ses actifs restants.

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Crash de Celsius et crise de liquidité

La valeur de Celsius a chuté le 13 juillet 2022, lorsque l'une des principales entreprises de cryptographie, Celsius Network, a déclaré faillite. Alors que le prix des crypto-monnaies baissait, les investisseurs du réseau Celsius ont commencé à retirer leur Bitcoin (BTC) exploitations à la recherche d'alternatives plus sûres.

Par conséquent, les investisseurs paniqués ont quitté Celsius en volume. Bien qu'ils aient déclaré avoir été contraints de le faire en raison des "conditions de marché extrêmes", Celsius Network a interrompu les retraits de BTC, swaps et transferts le 12 juin. Les utilisateurs du site pensaient à juste titre que Celsius avait déclaré faillite et ne serait pas en mesure de rembourser leur argent. La valeur de la crypto-monnaie Celsius a chuté de 70% en quelques heures seulement et a encore chuté dans les jours qui ont suivi.

Le marché de la cryptographie a connu une vente importante en raison de l'insécurité et de la chute des prix de nombreuses crypto-monnaies majeures, ce qui correspondait à la baisse du prix de Celsius. De plus, en raison de l'escalade des problèmes de trésorerie, Celsius a annoncé des licenciements de 23 % le 3 juillet 2022. Le moment venu, l'entreprise a déposé son bilan le 13 juillet 2022.

Celsius avait passif total de 6.6 milliards de dollars et des actifs de 3.8 milliards de dollars, entraînant un trou de 1.2 milliard de dollars dans le bilan de l'entreprise en raison de la décision du tribunal.

Effondrement FTX

FTX et son équivalent américain, FTX.US, déposé le bilan du chapitre 11 le 11 novembre. Les échanges se sont effondrés en raison d'un manque de liquidités et d'une mauvaise gestion de l'argent, entraînant un grand nombre de retraits d'investisseurs craintifs.

Suite à l'annonce de la faillite, FTX.US retraits brièvement limités le 11 novembre, malgré les promesses antérieures selon lesquelles FTX.US ne serait pas affecté par les problèmes de liquidité de FTX. Le soir du 11 novembre, un piratage présumé a pris plus de 600 millions de dollars des portefeuilles FTX. L'agression a été révélée par FTX dans sa chaîne d'assistance sur le réseau de messagerie instantanée Telegram.

Selon certains utilisateurs de Twitter, les pirates tentaient également d'accéder aux comptes bancaires liés à FTX. Plaid, une entreprise qui connecte les comptes bancaires des consommateurs aux applications financières, a répondu aux "rapports publics concernant" en refuser à FTX l'accès à leurs produits, affirmant qu'ils n'avaient aucune preuve que leurs outils aient été utilisés illégalement.

Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas le 12 décembre à la demande du gouvernement américain, qui souhaitait son extradition pour huit infractions pénales, dont la fraude électronique et le complot en vue d'escroquer des investisseurs. Bankman-Fried a finalement été expulsé vers les États-Unis et attend son procès après verser une caution de 250 millions de dollars.

Faillite de BlockFi

L'effondrement de FTX au début du mois a suscité la peur et l'incertitude sur le marché. BlockFi, un autre échange de crypto-monnaie, a déposé le bilan du chapitre 11 le 28 novembre. Avec des actifs et des passifs allant de 1 à 10 milliards de dollars, l'entreprise avait plus de 100,000 275,000,000 créanciers. De plus, ils avaient une dette de 28 XNUMX XNUMX $ envers la filiale américaine de Sam Bankman-Fried, FTX US. L'application montre que le plus gros client a un solde de XNUMX millions de dollars.

Suite à la disparition de Three Arrows Capital, plusieurs entreprises, y compris la société de cryptographie qui exploite une bourse d'échange et un service de garde portant intérêt pour les crypto-monnaies, ont eu de sérieux problèmes de liquidité.

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BlockFi a accepté plus tôt cette année d'accepter un paquet de crédit de FTX d'une valeur allant jusqu'à 400 millions de dollars pour l'aider à surmonter une restriction de liquidité causée par l'exposition de la bourse à l'effondrement du stablecoin TerraUSD. En raison de ces préoccupations, BlockFi dépendait des performances de l'échange de crypto-monnaie FTX, ce qui pourrait désormais compromettre sa stabilité financière.

Alors que 2022 a peut-être été une année difficile pour le marché de la cryptographie, il peut y avoir une doublure argentée. Sentiment des investisseurs semble s'améliorer, et le marché de la cryptographie s'est toujours remis des marchés baissiers précédents et des effondrements de plateformes. Les événements de 2022 pourraient ouvrir la voie à de nouvelles plateformes pour apprendre des erreurs de leurs prédécesseurs.