Une enquête conjointe de la brigade anti-blanchiment du FBI et de l'Internal Revenue Service-Criminal Investigations a conduit à une peine de 75 mois de prison pour l'entrepreneur de 64 ans de l'Arizona, Reginald Fowler.
Ancien copropriétaire de l'équipe professionnelle de football américain Minnesota Vikings, Fowler a également été invité par le tribunal à payer une confiscation de 74.02 millions de dollars et la restitution de 5.31 millions de dollars à l'Association of American Football (AAF), un football américain de courte durée. Ligue mineure.
L'accusation a été menée par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau du procureur des États-Unis.
Offrir des services bancaires parallèles
Damian Williams, bureau du procureur américain, district sud de New York (SDNY)) dans une communication le 5 juin, a affirmé Valérie Plante. Fowler a traité près de 750 millions de dollars de transactions pour des échanges de crypto-monnaie agissant en tant que processeur de paiement alors que sa société Global Trading Solution n'avait pas de licence pour les activités de transmission d'argent comme l'exigent les lois fédérales américaines. Ce faisant, il a également menti aux banques américaines.
"FOWLER a également ordonné à d'autres personnes d'inclure de fausses informations sur les instructions de virement bancaire afin de tromper davantage les banques sur la nature des activités de GTS. En moins de dix mois, FOWLER a traité environ 750 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie dans diverses devises », a déclaré le PR du bureau du procureur.
Escroquerie à la Ligue américaine de football
Il a également été reconnu coupable d'avoir fraudé l' Association of American Football , dans laquelle il a acquis une participation importante en investissant les fonds de clients en les prétendant être sa richesse personnelle.
"Comme il l'a fait lors de l'ouverture de comptes bancaires, FOWLER a menti aux dirigeants de l'AAF, leur disant que les fonds sur les comptes bancaires de GTS provenaient d'investissements immobiliers ainsi que de contrats gouvernementaux et que les dizaines de millions de dollars sur les comptes de GTS étaient des actifs liquides. il pourrait utiliser pour investir dans l'AAF », a déclaré Williams.
En partie à cause des mensonges de Fowler, l'AAF a déclaré faillite en avril 2019.
Rattraper les crimes cryptographiques
Compte tenu du nombre croissant de cas de criminalité et de fraude liés aux cryptomonnaies, le ministère américain de la Justice (DoJ) a formé en septembre 2022 la « National Cryptocurrency Enforcement Team ». Le procureur chargé de la cybersécurité, Eun Young Choi, dirige l'équipe de 150 procureurs.
En mai, un Russe a été accusé par le DoJ pour avoir fait partie de trois gangs de ransomwares qui ont rapporté près de 200 millions de dollars grâce à diverses attaques de ransomwares ciblant les services de police, les hôpitaux et les écoles.
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