Quatre personnes ont été condamnées à un total de 15 ans de prison pour leur implication dans une fraude à la crypto-monnaie de plusieurs millions de livres.
Le groupe – dirigé par le meneur James Parker – a exploité une vulnérabilité dans un échange de crypto-monnaie australien sans nom pour siphonner 22 millions de livres sterling (équivalent à près de 26 millions de dollars au moment de la presse) via le compte de trading de Parker entre octobre 2017 et janvier 2018.
Alors que Parker est décédé en 2021 avant de pouvoir être traduit en justice, ses co-conspirateurs sont poursuivis.
Le conseiller financier de Parker, Stephen Boys, aurait aidé à blanchir les fonds volés. L'homme a collaboré avec un ressortissant britannique vivant à Dubaï pour échanger la crypto-monnaie en monnaie fiduciaire et la blanchir via des comptes en ligne basés à l'étranger.
Les escroqueries massives s'effondrent
La fraude du groupe a eu un tel succès qu'ils avaient plus d'argent qu'ils ne savaient quoi en faire. Ils auraient distribué des cartes-cadeaux d'une valeur de 5,000 XNUMX £ à des inconnus dans la rue et acquis des voitures pour des personnes rencontrées dans des pubs.
Au cours du procès, Boys a déclaré avoir dépensé 1 million de livres sterling en espèces en le transportant dans une valise pour acheter une villa à des ressortissants russes. Il a également payé 60,000 XNUMX £ à des fonctionnaires corrompus afin de pouvoir continuer à blanchir le produit du piratage.
Le groupe a finalement attiré l'attention des forces de l'ordre, ce qui a conduit à leur arrestation et à leur condamnation pour fraude et transfert de biens criminels. Au cours de l'enquête, la police a récupéré 445 bitcoins (BTC) – d'une valeur de 9.5 millions de dollars au moment de la presse – ainsi que des montres de luxe, des maisons, des voitures et des articles de créateurs.
Boys a été reconnu coupable de conversion et de transfert de biens criminels et condamné à six ans de prison. D'autre part, Kelly Caton a été reconnue coupable de fraude, de conversion et d'acquisition de biens criminels, et condamnée à quatre ans et demi.
Jordan Robinson, 24 ans, a été reconnu coupable de fraude, de conversion et d'acquisition de biens criminels et a été condamné à quatre ans et demi. James Austin-Beddoes, 28 ans, a été reconnu coupable de fraude et d'acquisition de biens criminels, et a été condamné à 18 mois, avec sursis pendant un an.
Un porte-parole du Crown Prosecution Service a déclaré qu '"une quantité très importante des actifs blanchis a été restituée ou est en train d'être récupérée pour le compte de l'échange australien de crypto-monnaie".
Le rapport fait suite à une récente rapport que la société de prêt d'actifs numériques DeFi LendHub a perdu 6 millions de dollars d'actifs numériques sur son réseau à la suite d'un autre piratage. Le 15 janvier, c'était aussi rapporté que NFT GOD, un blogueur NFT, a perdu « tout son gagne-pain numérique » après avoir cliqué sur un lien publicitaire de phishing sur Google.
Source : https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/