Selon une étude de la société d'analyse de chaînes de blocs Inca Digital, les échanges cryptographiques populaires Huobi et KuCoin ont été critiqués pour ne pas avoir respecté les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine.
Inca numérique a révélé que les deux principales bourses n'avaient pas pris de mesures pour empêcher les banques russes sanctionnées d'utiliser leurs réseaux peer-to-peer respectifs, a rapporté Politico.
Le PDG d'Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré lors d'une interview que ces transactions utilisent fréquemment Tether, un stablecoin qui a fait l'objet de sa propre enquête de la part des régulateurs, et que cela pourrait constituer une violation des restrictions américaines et européennes.
Les principaux échanges de crypto ne parviennent pas à bloquer les banques russes sanctionnées
Les cartes de débit bancaires russes auraient été exploitées sur les échanges cryptographiques.
Huobi et KuCoin permettent aux gens d'échanger des cryptos en utilisant des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées, selon un rapport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 février 2023
Zarazinski a déclaré entre guillemets par Bloomberg :
"Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour déplacer de l'argent hors du pays, ajoutant qu'il est absolument utilisé par ces deux bourses en particulier pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques russes sanctionnées.
Il a ajouté:
"Nous voulons que la crypto non seulement survive à tout ce qui s'est passé récemment, mais prospère... mais nous voulons également repousser les mauvais acteurs et développer l'industrie de manière responsable."
Huobi et KuCoin n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Un an après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la nouvelle montre que les efforts des États-Unis pour interdire les institutions et oligarques du système financier mondial restent inefficaces.
Image : Crypto Actualités
Binance nie les failles de la politique
Des centaines de milliers de soldats des deux côtés ont été tués et des millions de femmes et d'enfants ukrainiens ont été contraints de fuir leur foyer à cause de la guerre en cours.
Le rapport note également des failles de politique avec Binance, car la société offrirait aux utilisateurs russes "divers moyens" pour acheter des crypto-monnaies sur son échange.
Ce problème persiste malgré le fait qu'en mars de l'année dernière, Binance a restreint les dépôts fiduciaires de certaines cartes de paiement russes.
Binance a réfuté les allégations. L'échange a affirmé qu'il applique strictement les lois sur la connaissance de votre client (KYC) et qu'il censure la communication entre les utilisateurs afin d'appliquer des amendes.
Le rapport a également révélé que la bourse ByBit, basée à Singapour, permet aux utilisateurs de convertir des roubles russes en crypto-monnaies via son marché peer-to-peer et ses dépôts fiduciaires.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1 XNUMX milliards de dollars sur le graphique du week-end | Graphique: TradingView.com
Qu'est-ce que le KYC ?
La règle Know Your Customer (KYC) exige que les entreprises confirment l'identité de leurs clients afin de mettre fin aux activités illégales, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Avant d'offrir des services monétaires, les entreprises, y compris les bureaux de change numériques, doivent collecter et vérifier les informations personnelles de leurs clients, notamment le nom, l'adresse, la date de naissance et les pièces d'identité émises par le gouvernement. Cette règle est utilisée dans un certain nombre de secteurs pour lutter contre les comportements frauduleux et illégaux.
-Image en vedette de TRT World
Source : https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/