Le fondateur et PDG de Blockchain.com, Peter Smith, estime que l'analyse en chaîne jouera un rôle important dans la localisation des fonds FTX manquants, bien qu'elle ait ses limites.
Le 20 décembre, l'animatrice de Fox Business, Liz Claman, a déclaré que l'argument de vente de la blockchain était qu'elle rendait les transactions cryptographiques transparentes et traçables, posant à Smith la question de savoir ce qu'elle pourrait retracer dans le cas des fonds clients manquants de FTX.
Smith a déclaré que les détectives de la blockchain ont déjà fait pas mal de travail pour rechercher la piste de l'argent, ajoutant que cela pourrait en fait être le système bancaire où la piste pourrait devenir froide :
"La chose la plus difficile pour les entreprises [d'analyse de la blockchain] qui travaillent là-dessus aujourd'hui, c'est quand l'argent sort de la chaîne et entre dans le système bancaire parce qu'elles ne sont plus en mesure de le suivre."
Il a cité un exemple où Sam Bankman-Fried ou des associés ont acheté un bien immobilier car celui-ci proviendrait d'une banque. Ces actifs seraient difficiles à retracer jusqu'à FTX ou à une blockchain une fois qu'ils quittent l'écosystème crypto, a-t-il déclaré.
L'intervieweur a également demandé si le système bancaire parallèle était utilisé. Il s'agit d'un système de prêteurs, de courtiers et d'autres intermédiaires de crédit opérant en dehors du domaine de la banque réglementée traditionnelle, qui peut être utilisé pour masquer des transactions.
Co-fondateur et PDG @onemorepeter a parlé avec @LizClaman of @FoxBusiness aujourd'hui sur la façon dont la blockchain peut - et ne peut pas - jouer un rôle dans le suivi de l'argent FTX. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) 21 décembre 2022
Smith a expliqué que pour les fonds encore dans l'écosystème crypto, l'analyse en chaîne sera extrêmement utile aux liquidateurs dans leurs efforts pour démêler le gâchis FTX "car ce sont des enregistrements qui ne peuvent être ni modifiés ni modifiés".
Les choses qui peuvent être retracées en chaîne sont les endroits où FTX et ses clients ont perdu de l'argent, comme dans les paris commerciaux, l'agriculture de liquidité, ou où ils l'ont retiré pour des investissements immobiliers ou à risque. Il peut également être utilisé pour voir combien d'utilisateurs de crypto ont déposé dans FTX, a-t-il ajouté.
"Une grande partie de l'argent a été perdue dans des positions commerciales… immobilier, investissements en capital-risque… tout cela se produit en dehors de l'écosystème en chaîne dans la cryptographie."
Dans un développement connexe, la nouvelle directrice financière de FTX, Mary Cilia, a déclaré lors d'une audience de procédure le 20 décembre que la société avait identifié plus d'un milliard de dollars d'actifs.
FTX aurait localisé environ 720 millions de dollars en liquidités dans des institutions financières américaines autorisées à détenir des fonds par le ministère de la Justice. Cilia a déclaré qu'environ 130 millions de dollars étaient détenus au Japon et que 6 millions de dollars étaient conservés pour les dépenses opérationnelles. Elle a déclaré que la plupart des 423 millions de dollars restants dans des institutions américaines non autorisées sont principalement chez un seul courtier, mais a refusé de donner plus de détails.
Procureurs et liquidateurs ont passé au crible l'épave du FTX en essayant de récupérer jusqu'à 8 milliards de dollars en fonds client manquants.
Source : https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo