La Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte auprès du tribunal de district américain du district intermédiaire de Floride contre quatre personnes et leur entité non constituée en société, Fundsz. Cette plainte les accuse de démarchage frauduleux auprès de clients pour soi-disant faire du commerce de crypto-monnaies et de métaux précieux.
Selon son site Web, Fundsz prétend être une plate-forme décentralisée qui utilise une technologie de blockchain «révolutionnaire» qui permet aux particuliers, aux organisations caritatives et aux institutions de générer des revenus récurrents et durables.
Fundsz crée des rendements hebdomadaires fictifs pour les clients, déclare la CFTC
Dans un communiqué de presse publié le 11 août 2023, la CFTC a annoncé avoir inculpé Rene Larralde de Melbourne, Floride ; Juan Pablo Valcarce de West Melbourne, Floride; Brian Early de la Nouvelle-Orléans, Louisiane ; et Alisha Ann Kingrey de Franklin, Arkansas (opérateurs de Fundsz) pour fraude à la crypto et aux métaux précieux.
La CFTC a allégué que les défendeurs - via Fundsz - sollicitaient des participants depuis octobre 2020 avec des allégations selon lesquelles il avait historiquement généré plus de 3% de retours par semaine avec un "algorithme propriétaire" pour le commerce de crypto et de métaux précieux, entre autres choses qu'ils appelaient leur " sauce secrète".
Selon la plainte de la CFTC, ils auraient également affirmé avoir effectué des paiements ponctuels et précis pendant sept ans. Dans un effort pour convaincre les clients, les défendeurs ont affirmé qu'une seule contribution de 2,500 1 dollars pouvait "passer" à 48 million de dollars en XNUMX mois, a déclaré la CFTC.
La CFTC affirme que la sollicitation a été "réussie", car les défendeurs auraient plus de 14,000 XNUMX clients.
Cependant, la commission a constaté que Fundsz n'échange pas les fonds reçus, contrairement à ce que les clients sont amenés à croire. Les accusés auraient inventé et rapporté des déclarations hebdomadaires fictives à leurs clients.
Les accusés ont également été accusés d'avoir délibérément déformé Fundsz pour avoir un but caritatif, avec le slogan "Fundsz For Your Cause". Cela aurait suggéré à tort que contribuer à leur « entité non constituée en société » est un moyen de fournir un soutien humanitaire.
Le tribunal de district américain fixe la date de la requête en injonction préliminaire de la CFTC
Selon le communiqué de presse, une audience sur la requête en injonction préliminaire de la CFTC est fixée au 23 août 2023. Entre-temps, la juge du tribunal de district américain Wendy Berger a déjà signé une ordonnance d'interdiction statutaire ex parte gelant les avoirs des accusés.
La commission affirme que, dans son litige en cours, elle poursuivra la restitution des investisseurs fraudés, la confiscation des bénéfices mal acquis, des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d'enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) .
Le directeur de l'application de l'agence, Ian McGinley, a réagi à la situation, affirmant que même si le mode opératoire de nombreux fraudeurs a peut-être changé, le dicton "si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas" reste valable.
Il a cependant affirmé que la CFTC continuera à "extirper" les mauvais acteurs cherchant à profiter des participants aux marchés des crypto-monnaies et des métaux précieux.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1.135 billion de dollars | Source : graphique TOTAL quotidien sur TradingView
Image sélectionnée de Slaferek Law, graphique de TradingView
Source : https://bitcoinist.com/cftc-fraud-charge-on-entity-that-grow-customer-fund/