L'analyse de la blockchain incapable d'empêcher les schémas illicites au niveau FTX

La transparence des données a été un point central pour l'industrie de la crypto-monnaie, mais le fiasco FTX a montré que les échanges centralisés (CEX) ne sont pas assez transparents. Jusqu'à présent, les entreprises de crypto-analyse ne sont apparemment pas capables de suivre les transactions pour aider à prévenir les effondrements comme celui de FTX.

Tous les bitcoins (BTC) les transactions sont disponibles publiquement sur la chaîne, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent suivre les transactions lors de l'envoi de crypto d'une adresse à une autre. Cependant, ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'interagir avec un échange cryptographique centralisé.

Cointelegraph s'est entretenu avec des dirigeants de sociétés de renseignement blockchain – notamment Chainalysis, Nansen et Whale Alert – pour mieux comprendre le suivi des transactions CEX illicites en chaîne.

Chainalysis, une importante plate-forme de données blockchain qui coopère avec de nombreux gouvernements à travers le monde, a déclaré qu'il n'existe actuellement aucun outil de suivi en chaîne capable de suivre les fonds via un CEX.

"Chainalysis - ou tout autre outil d'analyse de blockchain - ne peut pas retracer les fonds via un service centralisé car la façon dont ces services stockent et gèrent les fonds déposés par les utilisateurs rend intrinsèquement le traçage plus imprécis", a déclaré un porte-parole de Chainalysis à Cointelegraph.

"Même si vous pouviez suivre un échange centralisé, l'analyse en chaîne ne peut à elle seule révéler une intention frauduleuse derrière les transactions", a noté le représentant. Le porte-parole a souligné que Le bilan hors chaîne d'Alameda divulgué a été la première chose à révéler que quelque chose n'allait pas.

Bien que l'analyse de la blockchain puisse suivre les dépôts sur les CEX, il n'y a aucun moyen d'accéder à leurs passifs, selon l'analyste de Nansen Andrew Thurman. "FTX a interrompu les retraits alors qu'ils disposaient encore de plus d'un milliard d'actifs numériques divers. Nous savons maintenant qu'ils avaient un passif beaucoup plus élevé », a-t-il déclaré.

Thurman a également fait valoir qu'un modèle de preuve de réserves - le effort de plus en plus populaire des CEX prouver la transparence - n'est "qu'une demi-mesure, mais c'est une bonne".

Bien que l'analyse de la blockchain ait jusqu'à présent limité les possibilités de suivi des transactions CEX illicites, certains services de surveillance tentent de prouver que l'industrie pourrait un jour prévenir des problèmes tels que le crash FTX.

"Nous effectuons actuellement des vérifications de solde historiques sur nos adresses FTX connues - dépôt et autres adresses associées - pour déterminer si cela aurait pu être repéré plus tôt", a déclaré le co-fondateur et PDG de Whale Alert, Frank van Weert, à Cointelegraph en novembre.

Whale Alert a depuis dû abandonner le projet car il ne disposait pas de suffisamment de ressources pour analyser correctement les données de deux ans. "Cela nécessite une puissance de calcul assez importante, dont nous ne disposions pas", a déclaré le PDG.

Van Weert a également noté qu '«il est possible de suivre les échanges», mais que des plateformes comme Coinbase et FTX rendent un peu plus complexe le suivi des pièces entrantes car elles n'utilisent pas de portefeuilles chauds. Il a ajouté que les échanges sont "extrêmement réticents à coopérer", nombre d'entre eux refusant de commenter les conclusions de Whale Alert pour des raisons de "sécurité".

Connexe: Ce que l'analyse de la blockchain peut et ne peut pas faire pour trouver les fonds manquants de FTX : PDG de Blockchain.com

Le PDG de Whale Alert a souligné que l'ensemble de l'industrie de la cryptographie est responsable de l'effondrement de FTX, déclarant :

« Jusqu'à présent, l'industrie s'est concentrée sur le profit plutôt que sur une infrastructure appropriée. La seule façon de se remettre du gâchis est de regagner la confiance du public sur la base d'une bonne transparence, qui ne vient pas des audits de Merkle Tree.

Cependant, selon certains dirigeants de l'industrie, les plates-formes d'analyse de la blockchain ne sont pas intéressées à attraper les joueurs illicites sur la chaîne en premier lieu.

"Premièrement, l'analyse de la blockchain ne fait vraiment rien, et deuxièmement, elle ne se concentre pas sur la fraude et les transactions suspectes au niveau de l'échange. Leurs clients sont les échanges, et vous ne mordez pas la main qui vous nourrit », a déclaré Samson Mow, promoteur de Bitcoin, à Cointelegraph.