Les autorités russes ont arrêté un entrepreneur en crypto associé à un échange de crypto-monnaie non identifié, soupçonné de détournement de fonds et de biens. Selon un article de presse, la personne détenue est l'un des propriétaires de Wex, successeur du tristement célèbre échange BTC-e.
Le propriétaire de Wex Exchange arrêté en Russie
Les forces de l'ordre russes ont arrêté un homme accusé d'avoir volé des actifs financiers et autres d'un échange de crypto-monnaie, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur (MVD). Le suspect aurait contrôlé de grandes quantités de crypto-monnaie et leur mouvement entre les portefeuilles.
Les enquêteurs pensent qu'il a retiré une partie des fonds et s'en est approprié. La personne a été menottée à l'hôtel d'un aérodrome privé du district de Serpoukhov, dans la région de Moscou, avec deux valises contenant 190 millions de roubles russes en espèces (1.7 million de dollars), détaille le communiqué de presse.
Des responsables du MVD, du Service fédéral de sécurité (FSB) et de l'organisme de surveillance financière russe, Rosfinmonitoring, ont effectué 29 perquisitions au domicile de la personne arrêtée et de ses complices à Moscou, Saint-Pétersbourg, Novossibirsk et Yalta. 50 millions de roubles supplémentaires, 1 million de dollars, 70,000 XNUMX €, du matériel informatique, des portefeuilles cryptographiques matériels, des produits de luxe et des documents ont été saisis.
Bien que ni la personne détenue, ni l'échange n'aient été nommés par les autorités, le point de presse crypto Forklog a cité le PDG d'Indefibank, Sergey Mendeleev, qui affirme que l'homme est Aleksey Bilyuchenko, co-fondateur de Wex, autrefois la plus grande plateforme de trading crypto en Russie, qui était lancé en 2017 en tant que successeur de BTC-e. Cette dernière a fermé au début de l'année à la suite de l'arrestation en Grèce de l'un de ses opérateurs présumés, Alexander Vinnik.
La propriété de Wex par Bilyuchenko a été révélée par la BBC. Un autre Russe, Dmitry Vasiliev, était le propriétaire officiel de l'échange. En septembre, la presse polonaise rapporté que Vasiliev avait été arrêté à l'aéroport de Varsovie le 11 août et attendait son extradition vers le Kazakhstan. En décembre, on a appris qu'il avait été libéré et était retourné en Russie.
En 2018, Wex a été vendu à Dmitry Khavchenko, un ancien combattant de la République populaire dissidente de Donetsk en Ukraine qui a ensuite enregistré l'opérateur de la bourse, la société singapourienne World Exchange Services, sous le nom de sa fille, Daria. L'échange a fait faillite plus tard cette année-là. Selon les estimations d'un groupe d'utilisateurs de Wex, les pertes totales dépassent 400 millions de dollars.
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Source : https://news.bitcoin.com/wex-exchange-co-owner-reportedly-detained-in-russia/