Sunacrip, le chien de garde vénézuélien de la crypto-monnaie, a publié une nouvelle providence interne qui définit les directives qu'il suivra dans le traitement des rapports d'activités suspectes liées aux plates-formes fintech. Le document décrit que l'utilisation de plates-formes non autorisées pourrait constituer une activité suspecte, qui pourrait ostensiblement entraîner des sanctions de 15,000 XNUMX $ pour ses clients.
Sunacrip publie la Providence interne sur les activités Fintech
Sunacrip, le chien de garde vénézuélien de la crypto-monnaie, cherche à mieux contrôler les mouvements que les Vénézuéliens effectuent en utilisant des crypto-monnaies et d'autres actifs utilisant des plateformes fintech. L'organisation a publié un nouveau Providence qui établit le mécanisme de traitement des activités suspectes, y compris sur les plateformes fintech.
La providence, qui est un document interne signé par Joselit Ramirez, chef de l'organisation, cherche à inclure différentes directives du Groupe d'action financière (GAFI) dans ses processus de travail pour détecter les stratagèmes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le Venezuela ne fait pas partie du GAFI actuellement en raison des sanctions auxquelles le pays est confronté au niveau international.
La providence interne stipule que l'utilisation d'échanges non autorisés peut être considérée comme un signal d'alerte qui peut être signalé à l'organisme national de renseignement financier pour enquête et sanction. Bien que le mémo n'indique pas quelles sanctions peuvent être appliquées pour ces violations, une autre loi connexe définit des sanctions pour l'utilisation d'actifs cryptographiques sans autorisation, établissant des sanctions pouvant aller jusqu'à 15,000 XNUMX $.
Perturber l'adoption de la cryptographie
Ce nouvel ensemble de mesures pourrait affecter les utilisateurs de certains échanges comme Binance, qui, bien qu'étant très largement utilisé par la communauté crypto dans le pays, manque d'enregistrement et d'autorisation officiels auprès de l'institution. Les utilisateurs de l'échange pourraient fuir vers d'autres plates-formes pour éviter ces sanctions. D'autres échanges populaires dans le pays ne figurent pas non plus sur la liste des échanges autorisés.
En janvier, Sunacrip révoqué les licences de deux bourses et informé de celles qui étaient autorisées par l'organisation, laissant de côté certains noms importants comme Binance. À l'époque, Ramirez avait dit aux utilisateurs de s'abstenir d'utiliser ces échanges non autorisés.
Mais ce ne sont pas seulement les échanges de crypto-monnaie qui sont concernés par cette réglementation. Les plates-formes Fintech et les services d'échange de fiat qui opèrent dans le pays seraient également inclus dans le champ d'application de cette provision.
Raul Velásquez, un avocat vénézuélien et passionné de crypto-monnaie, a déclaré que l'unité nationale de renseignement financier a le pouvoir d'exiger des informations des institutions de cryptographie ainsi que des banques. «Les bretelles d'accès et de sortie sont particulièrement susceptibles d'être surveillées. Cependant, il s'agit d'une tâche très coûteuse et compliquée pour les institutions gouvernementales. Il a conclu en soulignant qu'il était très étrange que le document n'ait pas été publié au journal officiel du pays, ce qui est une procédure obligatoire pour tous les documents de ce type.
Que pensez-vous de la nouvelle providence de Sunacrip qui établit des lignes directrices concernant les activités suspectes sur les plateformes fintech ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/