Le ministère de la Justice des États-Unis a récemment intenté une action en justice pour récupérer 60 millions de dollars qui ont été imposés à Larry Harmon, l'opérateur d'un service de mixage de bitcoins ciblé par les forces de l'ordre américaines en 2020. Selon les autorités américaines, Harmon avait exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence. .
Violation de la loi sur le secret bancaire
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) aurait poursuivi Larry Harmon, le fondateur du mélangeur de cryptographie Helix, pour récupérer l'amende de 60 millions de dollars qui lui a été infligée par les régulateurs. Selon un Reuters rapport, l'amende, qui était imposé en 2020, découle de la prétendue violation par Harmon de la loi fédérale américaine sur le secret bancaire.
Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Harmon exploitait une entreprise de transfert d'argent sans licence. L'entreprise, selon les régulateurs américains, a permis aux utilisateurs d'envoyer des devises virtuelles de manière anonyme. En 2021, Harmon aurait plaidé coupable à une accusation de complot de blanchiment d'argent et aurait déclaré qu'il coopérerait avec les autorités fédérales.
Cependant, selon le fondateur d'Helix requête en rejet déposé auprès du tribunal de district des États-Unis en 2021, Harmon a affirmé qu'il n'avait «jamais cherché à enfreindre la loi». Il a insisté sur le fait que s'il avait su en 2014 - lorsqu'il a lancé les opérations d'Helix - que "l'utilisation d'un gobelet à bitcoins était illégale, il ne l'aurait jamais fait".
De plus, le mélangeur Helix utilisait un "système en double aveugle", ce qui signifie qu'Harmon n'avait aucune idée de combien BTC a été envoyé à travers la plate-forme de mélange. Selon le rapport, ni l'avocat d'Harmon ni le représentant du FinCEN n'avaient répondu aux demandes des médias concernant la décision du DOJ de poursuivre.
Concernant l'affaire pénale contre Harmon, le rapport indique que le fondateur d'Helix avait accepté de payer 311,000 XNUMX $ comme restitution. Le rapport a ajouté que la condamnation d'Harmon avait été reportée en attendant sa coopération avec le gouvernement américain.
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Source : https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/