- Les procureurs sud-coréens soupçonnent les opérations de change illégales
- Les organismes de surveillance doutent fortement du blanchiment d'argent et du commerce illégal du forex
- FSS va de front contre les deux prêteurs.
Blanchiment d'argent ou transactions Forex illicites ?
Un autre cas de blanchiment d'argent par des spéculateurs crypto vient tout droit du cœur de Corée du Sud motifs financiers. Corée du Sud les procureurs sont très méfiants à l'égard des envois de fonds étrangers de plus de 2 1.5 milliards de won coréens, soit environ XNUMX milliard de dollars américains à la banque du pays.
Après avoir reçu un ensemble de données pertinentes concernant le blanchiment d'argent des services de surveillance financière (FSS), le bureau du procureur du district central de Séoul est prêt à enquêter sur la même chose. Les enquêteurs examinent des transactions de change d'une valeur de 1.3 billion de wons à la Shinhan Bank et les 800 billions de wons restants à la Woori Bank. De plus, une partie de ces transactions est traitée en Chine, comme le suggère le rapport.
Enquêtes FSS en cours
FSS a également identifié quelques entreprises susceptibles d'être impliquées dans les transactions en tant que parts de marge bénéficiaire illégales utilisant le bitcoin Kimchi Premium. Kimchi Premium décrit la prime à laquelle Bitcoin et d'autres crypto-monnaies se négocient Corée du Sud sur d'autres marchés mondiaux, car il est interdit aux investisseurs étrangers de négocier localement sur le marché de la crypto-monnaie.
Les enquêteurs et les procureurs examinent les deux prêteurs qui pourraient avoir enfreint les lois afin d'effectuer des opérations de change ou de blanchiment d'argent. Les internautes soupçonnent que Terraform Labs pourrait être impliqué indirectement dans le processus.
Pour aller plus loin, Woori a alerté FSS sur une activité commerciale suspecte dans un compte de l'un de leurs bureaux de vente. Le volume des transactions était énorme et impliquait divers comptes d'entreprise, comme l'a rapporté Woori.
Conclusions
Plus tôt cette année, la FSS a infligé une amende de 50 millions de wons à la banque HANA de Corée du Sud pour avoir enfreint les règles. Cela s'est produit lorsque la succursale de Hana à Séoul n'a pas réussi à suivre les devises suspectes de 200 milliards de wons. Au vu de l'intensité et de la confidentialité de l'affaire, les responsables des deux banques prêteuses ont nié avoir fourni le moindre détail. Ils ont en outre déclaré que FSS bénéficierait d'une coopération totale de notre part, mais que les médias devaient attendre que FSS termine l'enquête et partage les résultats.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/