Les Sud-Coréens pourraient être en première ligne. Le gouvernement, les médias et les régulateurs ont renforcé l'examen du rôle des banques en permettant aux revendeurs premium de kimchi de réaliser rapidement des bénéfices lorsque les volumes de transactions augmentent. Le mois dernier, les régulateurs sont intervenus pour alerter les banques de leur incapacité à empêcher les commerçants d'utiliser les virements électroniques pour acheter des jetons comme le bitcoin (BTC) à l'étranger. Les commerçants essaient ensuite de vendre pour un beau profit sur les échanges nationaux de crypto-monnaie.
Les volumes de transactions des investisseurs particuliers ont explosé en réponse aux récentes augmentations des prix du BTC. En conséquence, il existe des différences de prix allant jusqu'à 50 % entre les plateformes nationales comme Upbit et les plateformes internationales comme Binance.
En achetant du BTC à des vendeurs de gré à gré, certains commerçants opportunistes ont tenté de profiter de ces écarts de prix. La plupart de ces personnes sont basées au Japon, à Hong Kong et en Chine continentale. Le commerce des devises est déjà soumis à des lois strictes en Corée du Sud, et les autorités l'ont comparé au blanchiment d'argent.
La FSS est au courant des problèmes potentiels depuis plus d'un an, selon Energy Kyungjae, qui a cité des sources anonymes du secteur bancaire. La FSS a également précédemment informé la plupart des banques nationales des infractions potentielles. Le média a en outre déclaré que l'agence avait "plusieurs fois" en 2021 réitéré ses avertissements.
Le régulateur aurait envoyé des avertissements confidentiels à Kookmin Bank, KEB Hana Bank et Nonghyup Bank en plus des Woori et Shinhan susmentionnés. Les cinq banques ont apparemment reçu des instructions du FSS en 2021 "pour se méfier des opérations d'arbitrage visant la prime de kimchi".
Mais une enquête plus approfondie semble avoir découvert un réseau d'entreprises d'apparence douteuse qui, selon certains, auraient pu être utilisées par des participants internationaux pour blanchir de l'argent.
La Cellule de renseignement financier (CRF) a découvert des informations concernant des "dizaines de transactions anormales" impliquant une société anonyme basée à Daegu ainsi que des incidents connexes impliquant des sociétés fictives ou "papier" potentielles implantées dans tout le pays.
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Source : https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/