Les autorités financières du Kazakhstan ont ciblé au moins cinq plateformes en ligne échangeant des crypto-monnaies en dehors de la loi. Des documents, du matériel informatique et des portefeuilles de crypto-monnaie ont été saisis lors de perquisitions dans le nord du pays.
Le chien de garde financier du Kazakhstan s'attaque aux services d'échange de crypto sans licence
L'Agence de surveillance financière (FMA) de la République du Kazakhstan a démantelé un groupe impliqué dans l'échange illégal de crypto-monnaies. Ses membres ont organisé le commerce à travers plusieurs sites Web tels que kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz et kz-exchange.com.
Dans le cadre de l'opération dans la région de Kostanay, des perquisitions ont été menées sur six sites, au cours desquelles des objets incriminant les opérateurs des plateformes ont été saisis, a indiqué l'organisme de surveillance dans un communiqué. Ses employés ont confisqué un certain nombre d'ordinateurs portables, de téléphones portables et de clés USB, ainsi que des documents bancaires et comptables.
L'autorité a allégué que les organisateurs des échangeurs en ligne avaient perçu des revenus « particulièrement importants » de leur entreprise commerciale, sans en préciser le montant. Il n'a pas non plus révélé le nombre de personnes dans le groupe ni leur identité.
Les enquêteurs ont pu établir qu'ils avaient deux portefeuilles cryptographiques chez Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, avec un solde combiné de 6,000 200,000 $ en actifs numériques. L'accès à ces portefeuilles a été temporairement restreint, a noté la FMA. Plus de XNUMX XNUMX dollars de pièces ont été trouvés dans des portefeuilles avec d'autres bourses.
Une enquête préliminaire est en cours, selon le communiqué. L'Agence de surveillance financière a également rappelé que ces types d'activités ne sont autorisés que sous le régime juridique spécial du Centre financier international d'Astana (AIFC).
Le gouvernement du Kazakhstan a pris des mesures pour réglementer le marché de la cryptographie du pays, qui se développe depuis que la nation d'Asie centrale est devenue un hotspot minier de bitcoins à la suite de la répression de l'industrie par la Chine en 2021.
Afin d'exploiter légalement une plate-forme d'échange, les sociétés de cryptographie doivent obtenir l'approbation réglementaire et s'inscrire auprès du centre financier du Kazakhstan. En octobre 2022, Binance était autorisé en tant que fournisseur de services d'échange et de garde cryptographiques. Plus tôt ce mois-là, il convenu pour partager des informations sur la criminalité liée à la cryptographie avec les autorités de Nur-Sultan.
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Source : https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/