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Au milieu d'une vague croissante de saisies de crypto-monnaie et de répressions gouvernementales de la cybercriminalité, les autorités russes ont détruit des pans entiers du marché illicite des cartes de crédit alors que le pays cherche à renforcer l'adoption légale de la crypto-monnaie, fermant quatre sites cette semaine qui, ensemble, ont attiré des centaines de millions de dollars provenant de la vente de cartes de crédit volées, selon la société de cybersécurité Elliptic.
Alors que le gouvernement russe cherche à accueillir la crypto-monnaie comme monnaie légale, elle s'intensifie également … [+]
TASS via Getty Images
Faits marquants
Quatre sites Web illicites saisis lundi par le ministère russe de l'Intérieur ont généré plus de 263 millions de dollars de recettes de crypto-monnaie provenant de la vente de cartes de crédit volées, ce qui représente environ un cinquième du marché mondial des cartes illicites, selon une analyse Elliptic publiée mercredi.
Parmi les sites supprimés, Ferum Shop était le plus grand marché au monde pour les cartes de crédit volées, rapportant environ 256 millions de dollars en bitcoins depuis son lancement en 2013, selon Elliptic, tandis que le marché Trump's Dumps, qui a tristement utilisé la ressemblance de l'ancien président Donald Trump pour aider à vendre les données brutes des bandes magnétiques des cartes volées, ont rapporté environ 4.1 millions de dollars depuis 2017.
Des avis publiés sur les deux sites Web mercredi matin ont averti les utilisateurs que les plates-formes avaient été saisies par la police et étaient en attente d'enquêtes criminelles, tandis que sur un autre marché saisi, surnommé SkyFraud, les autorités russes ont laissé un message chargé d'emoji enfoui dans les taquineries du code source des sites, " Lequel d'entre vous est le prochain ? »
Les enquêteurs ont demandé lundi à un tribunal de Moscou d'arrêter six membres d'un groupe de piratage anonyme pour avoir prétendument fait circuler des "moyens de paiement" illégaux, selon l'agence de presse russe TASS, mais on ne sait toujours pas si les suspects sont directement liés au dark web. sites de cartes de crédit.
Les saisies interviennent moins d'un mois après que les autorités russes ont saisi le plus grand revendeur de cartes de crédit illicites de l'époque, UniCC, qui a facilité quelque 358 millions de dollars de transactions sur neuf ans.
Selon Elliptic, les fermetures et les saisies de sites de cartes cette année ont déjà représenté près de 50 % des ventes sur le marché du dark web pour les cartes de crédit volées, dans le cadre d'un ralentissement plus large de l'activité illicite du dark web, car le resserrement de la réglementation sur les crypto-monnaies rend plus difficile blanchir des fonds.
Fond clé
Plus tôt cette semaine, le gouvernement russe a déclaré qu'il était parvenu à un accord avec sa banque centrale pour rédiger une législation reconnaissant la crypto-monnaie comme une forme de monnaie d'ici le 18 février, en grande partie dans le but de lutter contre la cybercriminalité. Selon un projet de document, cette décision obligerait les utilisateurs à se soumettre à des contrôles d'identité effectués par le système bancaire du pays ou des intermédiaires agréés et érigerait en infraction pénale la transaction de crypto-monnaies sans les contrôles. "L'établissement de règles pour la circulation des crypto-monnaies et de mesures de contrôle minimisera la menace pour la stabilité du système financier et réduira l'utilisation des crypto-monnaies à des fins illégales", ont déclaré les législateurs, déplorant qu'une interdiction complète des crypto-monnaies soit "impossible". ”
Grand nombre
214 milliards de dollars. C'est à peu près la valeur du marché russe de la cryptographie, qui représente environ 12 % de la valeur totale des crypto-monnaies mondiales, selon le courtier britannique GlobalBlock.
Ce qu'il faut surveiller
Au milieu des tensions latentes avec la Russie au sujet de la cybercriminalité sanctionnée par l'État, le président Joe Biden devrait publier un décret exécutif qui chargera les agences fédérales de réglementer les crypto-monnaies dans le cadre de la sécurité nationale dès ce mois-ci.
Tangente
La Russie n'est pas la seule à lutter contre la cybercriminalité. Les autorités américaines ont arrêté mardi un couple de New York pour avoir prétendument comploté en vue de blanchir 4.5 milliards de dollars de bitcoins volés lors d'un piratage de l'échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016, dont 3.6 milliards de dollars dont les autorités fédérales ont récupéré dans ce que le ministère de la Justice appelle le plus grand financier saisie jamais. Selon des documents judiciaires, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans, ont conspiré pour blanchir le produit de 119,754 XNUMX bitcoins en employant «de nombreuses techniques de blanchiment sophistiquées», notamment en utilisant de fausses identités pour créer des comptes en ligne et faire fonctionner un ordinateur. programmes pour automatiser les transactions.
Note de l'éditeur : Heather Morgan a été une collaboratrice de ForbesWomen de juillet 2017 jusqu'à ce que Forbes mette fin à la relation en septembre 2021, et n'a jamais été une employée.
Lectures complémentaires
Le gouvernement fédéral saisit 3.6 milliards de dollars en bitcoins volés et arrête un couple cinq ans après le piratage massif d'un échange de crypto (Forbes)
Le plus grand marché d'Internet pour les cartes de crédit volées va fermer (Forbes)
Source : https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/09/seized-russian-dark-web-sites-trumps-dumps-ferum-shop-raked-in-263-million-in- ventes-de-bitcoin-ether-et-litecoin-par-cartes-de-credit-volees/