La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé des accusations de délit d'initié contre un ancien directeur de Coinbase, qui a été arrêté et fait également face à des accusations criminelles. Le régulateur a identifié neuf jetons cryptographiques comme titres dans la plainte. L'avocat américain Damian Williams a déclaré qu'il s'agissait de "la toute première affaire de délit d'initié impliquant des marchés de crypto-monnaie".
La SEC accuse l'ancien directeur de Coinbase, son frère et un ami - 9 jetons cryptographiques identifiés comme des valeurs mobilières
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé jeudi "des accusations de délit d'initié contre un ancien chef de produit Coinbase, son frère et son ami".
La SEC a détaillé: "Lorsqu'il était employé chez Coinbase, Ishan Wahi a aidé à coordonner les annonces d'inscription publique de la plate-forme qui incluaient les actifs cryptographiques ou les jetons qui seraient mis à disposition pour le trading." Le régulateur a ajouté que d'au moins juin 2021 à avril 2022 :
En violation de ses fonctions, Ishan a à plusieurs reprises indiqué le moment et le contenu des prochaines annonces d'inscription à son frère, Nikhil Wahi, et à son ami, Sameer Ramani.
«Nikhil Wahi et Ramani auraient acheté au moins 25 actifs cryptographiques, dont au moins neuf étaient des titres, puis les auraient généralement vendus peu de temps après les annonces dans un but lucratif. Le système de délit d'initié de longue date a généré des profits illicites totalisant plus de 1.1 million de dollars », a noté la SEC.
Les neuf titres d'actifs cryptographiques nommés dans le Plainte SEC sont AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX et KROM.
L'organisme de surveillance des valeurs mobilières a accusé Ishan Wahi, Nikhil Wahi et Ramani d'avoir "violé les dispositions antifraude des lois sur les valeurs mobilières". Le régulateur demande "une injonction permanente, un remboursement avec intérêt avant jugement et des sanctions civiles".
Charges criminelles
Dans une action parallèle, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a également annoncé jeudi des accusations criminelles contre les trois individus.
Selon une annonce publiée par le ministère de la Justice (DOJ), les trois sont inculpés "dans le cadre d'un stratagème visant à commettre un délit d'initié sur des actifs de crypto-monnaie en utilisant des informations confidentielles de Coinbase sur les actifs de crypto qui devaient être cotés sur les bourses de Coinbase".
Ishan Wahi et Nikhil Wahi ont été arrêtés jeudi matin à Seattle, Washington. Cependant, Sameer Ramani est toujours en liberté.
L'avocat américain Damian Williams a commenté :
Le mois dernier, j'ai annoncé le tout premier cas de délit d'initié impliquant des NFT, et aujourd'hui, j'annonce le tout premier cas de délit d'initié impliquant des marchés de crypto-monnaie.
Le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré: "Les accusés ont effectué des transactions illégales sur au moins 25 actifs cryptographiques différents et ont réalisé des gains mal acquis totalisant environ 1.5 million de dollars."
Les trois personnes sont accusées de « deux chefs de complot de fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique, chacun étant passible d'une peine maximale de 20 ans », a noté le DOJ.
Le ministère de la Justice a annoncé la toute première affaire de délit d'initié impliquant des jetons non fongibles (NFT) en juin. Le défendeur aurait utilisé les informations confidentielles de la plate-forme NFT Opensea sur les produits qui allaient être présentés sur sa page d'accueil "pour acheter secrètement des dizaines de NFT peu de temps avant qu'ils ne soient présentés", a déclaré le DOJ. détaillé.
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Source : https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/