La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué que le fondateur de Terra, Do Kwon, avait transféré 10,000 XNUMX Bitcoins (BTC), vaut actuellement environ un quart de milliard de dollars, comme le LUNA l'écosystème s'effondrait en mai de l'année dernière.
Dans une plainte de la SEC, le régulateur dit que Kwon a retiré BTC de Terraform Labs et de la Luna Foundation Guard (LFG) et l'a transféré sur un compte bancaire suisse.
La SEC allègue que jusqu'à présent, plus de 100 millions de dollars de BTC ont été convertis en espèces depuis juin de l'année dernière.
"Les accusés conservent toujours de précieux produits de l'écosystème Terraform. Plus précisément, les défendeurs ont transféré plus de 10,000 XNUMX bitcoins des comptes de la plate-forme d'actifs cryptographiques Terraform et Luna Foundation Guard vers un portefeuille non hébergé ou un portefeuille froid (c'est-à-dire un portefeuille en libre garde qui ne figure sur aucun échange).
Périodiquement depuis mai 2022, Terraform et Kwon ont transféré – et continuent de transférer – des Bitcoins de ce portefeuille vers une institution financière basée en Suisse et ont converti les Bitcoins en espèces.
Entre juin 2022 et la date de cette plainte, plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire ont été retirés de ce compte suisse.
La SEC officiellement accusé Kwon avec des investisseurs frauduleux en relation avec LUNA et Terra USD (UST) la semaine dernière.
Comme l'a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler,
«Nous alléguons que Terraform et Do Kwon n'ont pas fourni au public une divulgation complète, juste et véridique comme requis pour une multitude de titres d'actifs cryptographiques, notamment pour LUNA et Terra USD. Nous alléguons également qu'ils ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour instaurer la confiance avant de causer des pertes dévastatrices aux investisseurs…
Cette affaire montre jusqu'où certaines entreprises de cryptographie iront pour éviter de se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, mais elle démontre également la force et l'engagement des fonctionnaires dévoués de la SEC.
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Image en vedette : Shutterstock/petrov-k/WindAwake
Source : https://dailyhodl.com/2023/02/20/sec-alleges-do-kwon-relocated-10000-bitcoin-btc-as-terra-luna-ecosystem-imploded-last-year/